Spis treści
Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) twierdziła, że Terraform Labs i jej założyciel Do Kwon przenieśli ponad 10 000 BTC do zimnego portfela i wypłacili około 100 milionów dolarów za pośrednictwem szwajcarskiego banku.
Regulator złożył a skarga w dniu 16 lutego, twierdząc, że oskarżony oferował niezarejestrowane papiery wartościowe i prowadził oszukańczy program.
Dalsza analiza dot Zgłoszenie SEC ujawnił, że Do Kwon i Terraform Labs przeniosły ponad 10 000 BTC do zimnego portfela, a następnie zamieniły część aktywów na gotówkę.
„Okresowo od maja 2022 r. Terraform i Kwon przekazywały – i nadal przekazują – Bitcoiny z tego portfela do instytucji finansowej z siedzibą w Szwajcarii i zamieniły Bitcoiny na gotówkę” – napisała SEC.
Regulator ujawnił, że między czerwcem 2022 r. a lutym ze szwajcarskiego banku wycofano ponad 100 mln USD w gotówce.
SEC wezwała do procesu Do Kwon i Terraform za rzekome prowadzenie oszukańczego programu, który wymazał ponad 40 miliardów dolarów z rynku kryptograficznego w maju 2022 r.
Miejsce pobytu Do Kwona pozostaje nieznane, ponieważ władze na całym świecie postawiły go w stan pogotowia. Południowokoreańscy urzędnicy potwierdzili, że odbyli podróż do Serbii po raporcie wywiadu na temat jego możliwej lokalizacji.
