Spis treści
Giełda kryptowalut zarejestrowana w Hongkongu, Bitzlato, od momentu powstania w 2016 r. przez większość czasu pozostawała w ukryciu. Giełdzie udało się uniknąć znaczącej ekspozycji w mediach i zachowała niski profil poza krótkim wzmianka w raporcie Chainalysis z 2022 r.
Tak było do 18 stycznia 2023 r., kiedy Departament Sprawiedliwości USA (DOJ) ogłoszony głośnych działań egzekucyjnych przeciwko giełdzie. Tego samego dnia jej założyciel Anatolij Legkodymow został aresztowany w Miami i oskarżony o prowadzenie niezarejestrowanej usługi przesyłania pieniędzy.
Media głównego nurtu zostały szybko zalane wiadomościami o rozmiarach i zakresie nielegalnej działalności Bitzlato. Pojawiły się doniesienia o głębokich powiązaniach giełdy z rosyjskimi grupami hakerskimi i rynkami Darknetu, co skłoniło wielu do zastanowienia się nad konsekwencjami, jakie te działania egzekucyjne mogą mieć dla branży.
Jeśli zarzuty wobec Bitzlato są prawdziwe, giełda i jej właściciele mogą zostać oskarżeni o pranie kryptowalut o wartości ponad 1 miliarda dolarów. I chociaż zakres przestępstw Bitzlato może być znaczący, wpływ giełdy na szerszy rynek kryptograficzny będzie najprawdopodobniej minimalny.
Krótka historia Bitzlato
Inwazja Rosji na Ukrainę wywołała bezprecedensowe działania egzekucyjne przeciwko temu krajowi. Rosja stała się celem jednych z najbardziej agresywnych sankcji gospodarczych, jakie kiedykolwiek widziano, a jej banki, firmy i obywatele byli świadkami konfiskaty lub zamrożenia ich funduszy. Bank centralny Rosji unieruchomił całe swoje rezerwy w wysokości 630 miliardów dolarów w USA, co spowodowało wzrost inflacji do historycznych maksimów.
W miarę zaostrzania się ograniczeń organy ścigania na całym świecie zaczęły się martwić o zdolność Rosji do wykorzystywania kryptowalut w celu uniknięcia sankcji. Według raportu Chainalysis z 2022 r. Rosja miała nieproporcjonalnie duży udział w przestępczości opartej na kryptografii i uważano, że jest domem dla wielu usług kryptograficznych podejrzanych o pranie brudnych pieniędzy.
Jednak analiza transferów kryptowalut do iz Rosji nie znalazła dowodów na pranie pieniędzy na dużą skalę. Chociaż znaczna ilość kryptowalut została przeniesiona z Rosji na różne platformy kryptograficzne za granicą, badania wykazały, że transfery były niewielkie i ostatecznie nieistotne.
Bitzlato otrzymało krótką wzmiankę w raporcie Chainalysis jako jedną z kilku „giełd wysokiego ryzyka”, które otrzymały znaczne transfery od użytkowników z Rosji w 2022 r. Raport pokazał, że Bitzlato zajęło drugie miejsce z około 600 milionami dolarów, za Garantex.io, który podobno otrzymał ponad 1,5 miliarda dolarów przelewów od użytkowników w Rosji.
Raport, opublikowany 28 marca 2022 r., był jednym z ostatnich przypadków, w których giełda trafiła do głównych mediów, dopóki 17 stycznia 2023 r. nie pojawiły się informacje o aresztowaniu jej założyciela.
Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) ogłoszony że aresztowała Anatolija Legkodymowa, współzałożyciela i dyrektora generalnego Bitzlato. 40-letni obywatel Rosji jest większościowym udziałowcem firmy i jest oskarżony o prowadzenie nielicencjonowanej działalności polegającej na przekazywaniu pieniędzy.
W tym samym czasie Departament Sprawiedliwości ogłosił poważne działania egzekucyjne przeciwko Bitzlato. W liście egzekucyjnym Departamentu Sprawiedliwości zauważa, że giełda była jednym z największych kontrahentów rynku Darknet Hydra. Bitzlato został również oskarżony o działanie jako główna droga prania pieniędzy dla rosyjskich grup ransomware.
„Bitzlato odgrywa kluczową rolę w ułatwianiu transakcji grupie Conti ransomware i innym globalnym podmiotom ransomware, w tym podmiotom działającym poza Rosją” – zauważył Departament Sprawiedliwości w liście wykonawczym.
Oprócz znanej grupy Conti, Bitzlato podobno był zaangażowany w Chatex, DarkSlide i Phobos, wszystkie znane grupy ransomware, które prawdopodobnie mają siedzibę w Rosji.
„Oprócz otrzymywania wpływów z oprogramowania ransomware, otrzymywanie i wysyłanie przez Bitzlato transakcji transakcyjnych wykazuje znaczące powiązania z kontrahentami powiązanymi z innymi podejrzanymi nielegalnymi działaniami, takimi jak rynki darknetu i oszustwa powiązane z Rosją i operacje w Rosji”.
Dochodzenie Departamentu Sprawiedliwości wykazało, że około dwie trzecie czołowych kontrahentów Bitzlato otrzymujących i wysyłających było powiązanych z rynkami Darknet lub oszustwami. Trzej najlepsi kontrahenci giełdy w okresie od maja 2018 r. do września 2022 r. to Binance, Hydra, rynek Darknet obsługujący rosyjskich użytkowników oraz TheFiniko, rosyjski schemat Ponzi. Jego trzy najlepsze odpowiedniki wysyłające to Hydra, LocalBitcoins i TheFiniko.
FBI dochodzenie w Legkodymov odkrył, że użytkownicy Hydry wysłali kryptowaluty o wartości około 170 milionów dolarów do Bitzlato między majem 2018 r. a kwietniem 2022 r., kiedy zamknięto rynek Darknet. Użytkownicy Hydra wycofali 124,4 miliona dolarów z kont Bitzlato i dodatkowe 191,9 miliona dolarów ze źródeł finansowanych przez Bitzlato. Giełda otrzymała również kryptowaluty o wartości ponad 15 milionów dolarów od grup ransomware.
Dochodzenie FBI wykazało, że pracownicy Bitzlato znali i zachęcali do transferów do iz Hydry, z odzyskanymi czatami obsługi klienta pokazującymi, jak pracownicy udzielają użytkownikom jasnych instrukcji, jak prać „brudne tokeny” i doładowywać portfele na rynku Darknet. Pracownicy byli również świadomi tego, że użytkownicy otwierali konta przy użyciu danych uwierzytelniających innych osób.
Legkodymov i inni menedżerowie wyższego szczebla na giełdzie wiedzieli, że większość obrotów Bitzlato pochodziła z funduszy przestępczych. Wiadomości odzyskane z wewnętrznego czatu z kierownictwem Bitzlato pokazały, że zdecydowali, że blokowanie użytkowników związanych z handlem narkotykami nie byłoby dobre dla giełdy „z biznesowego punktu widzenia”.
Cios w Bitzlato nie jest ciosem w krypto
FBI prowadzi dochodzenie w sprawie Legkodymowa i Bitzlato od ponad roku. Początek sankcji wobec Rosji przyspieszył śledztwo, szybko stwierdzając, że zakres zbrodni Bitzlato przekroczył granice Rosji.
Według zeznań agenta zaangażowanego w dochodzenie, Bitzlato prowadził działalność w „znacznej części” USA. Dowody zebrane w dochodzeniu wykazały, że Bitzlato i jego kadra kierownicza byli świadomi obsługi klientów amerykańskich i że Legkodymov zarządzał giełdą podczas w Stanach Zjednoczonych
Po aresztowaniu Legkodymowa w Miami 17 stycznia Departament Sprawiedliwości wydał oświadczenie, w którym stwierdził, że firmy kryptograficzne i ich właściciele nie stoją ponad prawem ani poza ich zasięgiem.
„Dzisiaj Departament Sprawiedliwości zadał znaczący cios ekosystemowi przestępczości kryptograficznej” – powiedziała zastępca prokuratora generalnego Lisa Monaco.
„Dzisiejsze działania wysyłają jasny komunikat: niezależnie od tego, czy łamiesz nasze prawa z Chin lub Europy – albo nadużywasz naszego systemu finansowego z tropikalnej wyspy – możesz spodziewać się, że odpowiesz za swoje zbrodnie na sali sądowej w Stanach Zjednoczonych”.
Z dnia na dzień ta niegdyś mało znana giełda stała się jednym z głównych tematów rozmów w branży kryptograficznej. Zakres domniemanych zbrodni Bitzlato sprawił, że stał się on łatwym celem dla ustawodawców w USA walczących o ściślejsze regulacje rynku.
Analiza łańcuchowa raport odkrył, że około 26% wszystkich kryptowalut, które Bitzlato otrzymało w latach 2019-2023, pochodziło z nielegalnych źródeł, a kolejne 27% pochodziło z „ryzykownych źródeł”. Ponieważ giełda przetwarza kryptowaluty o wartości około 2,5 miliarda dolarów, grozi jej opłata za pranie co najmniej 650 milionów dolarów.
Wielu twierdzi, że głośne działania egzekucyjne mogą utrudnić rozwój branży kryptograficznej w USA. Duzi gracze branżowi w tym kraju od jakiegoś czasu wzywają do przejrzystości przepisów. Mimo to obawiają się, że presja regulacyjna może spowodować ciężki cios dla rynku.
Inni jednak uważają, że wpływ Bitzlato na szerszy rynek kryptograficzny będzie ograniczony. Chociaż wolumeny przetwarzane przez giełdę są znaczące, stanowią one ułamek całkowitego wolumenu rynku i są przyćmione przez wolumeny obserwowane na innych, bardziej regulowanych giełdach.
