Spis treści
Ofiary BitConnect otrzymają 17 milionów dolarów zwrotu pieniędzy, zgodnie z ogłoszeniem Departamentu Sprawiedliwości USA (DOJ) 12 stycznia.
Oświadczenie to wskazuje, że sąd federalny w San Diego w Kalifornii nakazał przekazanie wspomnianych funduszy 800 osobom w 40 krajach.
BitConnect był powszechnie uznawany za schemat Ponziego, zarówno publicznie, jak iw postępowaniu sądowym. Jej współpracownicy zostali oskarżeni i uznani za winnych różnych zarzutów: założyciel BitConnect Satish Kumbhani został oskarżony w lutym 2022 r., podczas gdy główny amerykański promotor Glenn Arcaro przyznał się do winy we wrześniu 2021 r. Ponadto obaj zostali pozwani przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd we wrześniu 2021 r.
BitConnect działał w latach 2016-2018. Wartość tokena kryptograficznego powiązanego z projektem spadła wkrótce po zamknięciu projektu.
Różne jurysdykcje, w tym Wielka Brytania, Teksas i Karolina Północna, podjęły działania w celu wcześniejszego ograniczenia działalności Bitconnect. Jednak rozproszona struktura projektu i brak centralnego kierownictwa oznaczały, że niektóre zmiany wokół projektu były kontynuowane nawet po jego formalnym zamknięciu lub po tym, jak stał się celem organów regulacyjnych.
Charakter tej sytuacji powoduje również, że ofiary latami musiały czekać na odszkodowanie. W listopad 2021 r, Departament Sprawiedliwości przejął kryptowalutę o wartości 56 milionów dolarów z zamiarem jej sprzedaży i zapewnienia restytucji ofiarom. Te 56 milionów dolarów z funduszy kryptograficznych byłoby teraz warte około 17 milionów dolarów ze względu na zmiany rynkowe, chociaż Departament Sprawiedliwości nie określił dokładnie, kiedy sprzedał zajęte krypto za gotówkę.
W każdym razie 17 milionów dolarów, które mają zostać zwrócone ofiarom, stanowi tylko część wartości BitConnect, ponieważ zostało przejęte osobiście od Arcaro. Sam BitConnect uzyskał od inwestorów 2,4 miliarda dolarów, zgodnie z oświadczeniem DOJ na początku 2022 r.
