fbpx
Połącz się z nami

Cześć, czego szukasz?

Hot News

Prokuratorzy amerykańscy badają Binance pod kątem zgodności z AML od grudnia 2020 r. – Reuters

US prosecutors probing Binance over AML compliance since December 2020 – Reuters

Prokuratorzy amerykańscy badają zgodność Binance z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, operacje i komunikację wewnętrzną od grudnia 2020 r., Reuters zgłoszone 1 września, powołując się na osoby zaznajomione ze śledztwem.

W raporcie stwierdzono, że Departament Sprawiedliwości USA wysłał do giełdy pismo z prośbą o dobrowolne udostępnienie zapisów komunikacji z udziałem założyciela Changpenga Zhao i 12 innych dyrektorów i partnerów w sprawie wykrywania nielegalnych transakcji i pozyskiwania klientów z USA.

Zgodnie z raportem prokuratorzy zażądali również rejestrów firmowych, które zawierały instrukcje dotyczące niszczenia plików lub przesyłania rejestrów poza USA

Organ regulacyjny zażądał informacji na temat działalności Binance w USA. Poprosił również o szczegóły dotyczące środków przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i przestrzegania sankcji.

Według raportu, żądanie było oparte na dochodzeniu w sprawie zgodności giełdy z ustawą o tajemnicy bankowej. Prawo wymaga, aby giełdy kryptograficzne w USA rejestrowały się w Departamencie Skarbu i przestrzegały środków przeciwdziałających praniu pieniędzy.

Regulator zakwestionował uzasadnienie Binance.US

Reuters poinformował, że pismo Departamentu Sprawiedliwości w 2020 r. zażądało dokumentów dotyczących „uzasadnienia biznesowego” utworzenia Binance.US.

Regulator podobno zapytał Zhao i 12 innych dyrektorów, w tym współzałożyciela Yi He i dyrektora ds. zgodności, Samuela Lima, o relacje między Binance i Binance.US.

Binance.US został uruchomiony w 2019 roku przez Binance (spółkę dominującą) i jest zarejestrowany w Departamencie Skarbu USA.

Jednak nieprzejrzysta struktura firmy macierzystej zmyliła regulatorów na całym świecie, którzy kilkakrotnie ostrzegali użytkowników o giełdzie.

Niedawno holenderski bank centralny ukarał firmę grzywną w wysokości ponad 3 milionów euro za naruszenie przepisów finansowych.

Tymczasem Binance podniosło poziom swoich środków zgodności z przepisami i uzyskało kilka zatwierdzeń od organów regulacyjnych we Włoszech, Francji, Dubaju i innych krajach.

SEC wezwała do sądu operatorów Binance.US

Reuters ujawnił również, że Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wezwała do sądu operatora Binance.US, BAM Trading Services.

Według raportu Reuters, w wezwaniu pytano o usługi świadczone przez BAM dla Binance.US oraz o to, czy jacyś pracownicy również pracowali dla macierzystej giełdy.

Odpowiedź Binance

Reuters nie był w stanie określić, w jaki sposób Binance zareagował na żądania regulatora.

Tymczasem Patrick Hillmann, dyrektor ds. komunikacji Binance, powiedział podobno:

„Regulatorzy na całym świecie docierają do każdej większej giełdy kryptograficznej, aby lepiej zrozumieć naszą branżę. Jest to standardowy proces dla każdej regulowanej organizacji i regularnie współpracujemy z agencjami, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania, jakie mogą mieć”.

Hillmann dodał, że giełda miała zespół ds. zgodności z byłymi organami regulacyjnymi i funkcjonariuszami organów ścigania.

Changpeng Zhao napisał również na Twitterze, że giełda spełniła wymagania regulacyjne z 2020 roku.

Napisany przez

Robert Rosa to ekspert w dziedzinie kryptowalut, który posiada głęboką wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie. Jego pasja do kryptowalut pojawiła się już wiele lat temu, kiedy to był jednym z pierwszych inwestorów na rynku kryptowalut. Robert posiada wiedzę na temat różnych rodzajów kryptowalut, ich historii, a także sposobów na inwestowanie i handlowanie nimi. Jego umiejętności analityczne pozwalają mu na skuteczne przewidywanie ruchów cenowych na rynku kryptowalut, co pozwala mu na podejmowanie trafnych decyzji inwestycyjnych. Jego wiedza o technologii blockchain i kryptowalutach jest na bardzo wysokim poziomie, dzięki czemu potrafi zrozumieć potencjał i zastosowania tej technologii w różnych branżach i dziedzinach życia. Robert jest także ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa kryptowalut i potrafi doradzić, jak zabezpieczyć swoje inwestycje i uniknąć oszustw. Robert jest również aktywnym członkiem społeczności kryptowalutowej i regularnie uczestniczy w konferencjach, webinariach i spotkaniach poświęconych tej tematyce. Dzięki temu jest na bieżąco z najnowszymi trendami i wydarzeniami na rynku kryptowalut. Jego umiejętności doradcze są również godne podziwu, ponieważ potrafi pomóc innym ludziom w zrozumieniu i wykorzystaniu potencjału kryptowalut. Jego podejście jest bardzo profesjonalne i indywidualne, co pozwala na dostosowanie doradztwa do potrzeb i oczekiwań klienta. W sumie, Robert Rosa to nie tylko specjalista od kryptowalut, ale również pasjonat, który potrafi połączyć swoją wiedzę i doświadczenie, aby pomóc innym w zrozumieniu i wykorzystaniu potencjału kryptowalut.

Kliknij, aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Najnowsze

Inwestowanie wsparcie

Inwestowanie

Fundusze inwestycyjne oparte na Bitcoinie  odnotowały w ubiegłym tygodniu odpływ 423 mln USD. Oznacza to największy tygodniowy odpływ „z dużym marginesem” – tak wynika...

Giełda

Zainteresowanie parami YoBit Farming jest ogromne, o czym świadczy całkowity kapitał, który zmienia się wraz z kolejnymi transakcjami. Jednym z kluczowych elementów ekosystemu zdecentralizowanego finansowania...

Ciekawostki

Polscy sportowcy i kryptowaluty coraz częściej pojawiają się obok siebie. Przedstawiciele sportowych drużyn coraz częściej decydują się na inwestowanie w cyfrowy rynek. Podobny trend...

Inwestowanie

Top 5 kryptowalut, w które warto inwestować Nawet pomimo tego, że Internet dziś dostępny jest w każdym domu, a prawie każdy mieszkaniec krajów rozwiniętych...

Inwestowanie

Antony Di Iorio – założyciel Ethereum – porzuca kryptowaluty. Skąd wzięła się tak radykalna decyzja? Di Iorio twierdzi, że jego wybór wynika z potrzeb...

Inwestowanie

Gemini największą giełdą kryptowalut? Tak twierdzi jeden z jej założycieli – Cameron Winklevoss. Jego zdaniem przedsiębiorstwo dąży do tego, by stać się numerem jeden...

You May Also Like

Kryptowaluty

TenX to odpowiedź singapurskiego teamu na największy problem świata cyfrowych pieniędzy – możliwość dokonywania płatności  przy wykorzystaniu środków zgromadzonych w kryptowalucie. Twórcy tego innowacyjnego projektu...

Kryptowaluty

Rynek kryptowalut na świecie bardzo szybko się rozwija i zmienia. Aby nie pogubić się w wielkiej internetowej sieci warto poznać kilka najpopularniejszych obok Bitcoina,...

Hot News

Aktualny świat dąży do dwóch głównych aspektów. Mowa tutaj o zarabianiu pieniędzy oraz samorozwoju. Istotne jest to, że oba te elementy bardzo często się przeplatają,...

Hot News

Od 30 Października trwa mocna dyskusja na temat wiarygodności firmy futurenet i FutureAdPro na facebooku. Od wielu miesięcy w sieci pojawią się informacje na temat piramidy...