Spis treści
Prokuratorzy amerykańscy badają zgodność Binance z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, operacje i komunikację wewnętrzną od grudnia 2020 r., Reuters zgłoszone 1 września, powołując się na osoby zaznajomione ze śledztwem.
W raporcie stwierdzono, że Departament Sprawiedliwości USA wysłał do giełdy pismo z prośbą o dobrowolne udostępnienie zapisów komunikacji z udziałem założyciela Changpenga Zhao i 12 innych dyrektorów i partnerów w sprawie wykrywania nielegalnych transakcji i pozyskiwania klientów z USA.
Zgodnie z raportem prokuratorzy zażądali również rejestrów firmowych, które zawierały instrukcje dotyczące niszczenia plików lub przesyłania rejestrów poza USA
Organ regulacyjny zażądał informacji na temat działalności Binance w USA. Poprosił również o szczegóły dotyczące środków przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i przestrzegania sankcji.
Według raportu, żądanie było oparte na dochodzeniu w sprawie zgodności giełdy z ustawą o tajemnicy bankowej. Prawo wymaga, aby giełdy kryptograficzne w USA rejestrowały się w Departamencie Skarbu i przestrzegały środków przeciwdziałających praniu pieniędzy.
Regulator zakwestionował uzasadnienie Binance.US
Reuters poinformował, że pismo Departamentu Sprawiedliwości w 2020 r. zażądało dokumentów dotyczących „uzasadnienia biznesowego” utworzenia Binance.US.
Regulator podobno zapytał Zhao i 12 innych dyrektorów, w tym współzałożyciela Yi He i dyrektora ds. zgodności, Samuela Lima, o relacje między Binance i Binance.US.
Binance.US został uruchomiony w 2019 roku przez Binance (spółkę dominującą) i jest zarejestrowany w Departamencie Skarbu USA.
Jednak nieprzejrzysta struktura firmy macierzystej zmyliła regulatorów na całym świecie, którzy kilkakrotnie ostrzegali użytkowników o giełdzie.
Niedawno holenderski bank centralny ukarał firmę grzywną w wysokości ponad 3 milionów euro za naruszenie przepisów finansowych.
Tymczasem Binance podniosło poziom swoich środków zgodności z przepisami i uzyskało kilka zatwierdzeń od organów regulacyjnych we Włoszech, Francji, Dubaju i innych krajach.
SEC wezwała do sądu operatorów Binance.US
Reuters ujawnił również, że Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wezwała do sądu operatora Binance.US, BAM Trading Services.
Według raportu Reuters, w wezwaniu pytano o usługi świadczone przez BAM dla Binance.US oraz o to, czy jacyś pracownicy również pracowali dla macierzystej giełdy.
Odpowiedź Binance
Reuters nie był w stanie określić, w jaki sposób Binance zareagował na żądania regulatora.
Tymczasem Patrick Hillmann, dyrektor ds. komunikacji Binance, powiedział podobno:
„Regulatorzy na całym świecie docierają do każdej większej giełdy kryptograficznej, aby lepiej zrozumieć naszą branżę. Jest to standardowy proces dla każdej regulowanej organizacji i regularnie współpracujemy z agencjami, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania, jakie mogą mieć”.
Hillmann dodał, że giełda miała zespół ds. zgodności z byłymi organami regulacyjnymi i funkcjonariuszami organów ścigania.
Changpeng Zhao napisał również na Twitterze, że giełda spełniła wymagania regulacyjne z 2020 roku.
Kolejna historia dzisiaj o firmie kryptograficznej otrzymującej zapytanie od regulatora. Prośba o DOBROWOLNE udostępnienie pewnych informacji już w 2020 roku, co zrobiliśmy. Ważne dla branży, aby budować zaufanie do regulatorów.
Moje wiadomości na czacie i tak są częściowo publiczne. pic.twitter.com/h35Xd4tZhf
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) 1 września 2022
