Spis treści
Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) zamknął usługę miksowania bitcoinów ChipMixer, jak ogłoszono w oświadczeniu 15 Marca.
ChipMixer obsługiwał nielegalne kryptowaluty o wartości 3 miliardów dolarów
Departament Sprawiedliwości powiedział, że ChipMixer był używany do prania ponad 3 miliardów dolarów nielegalnych transakcji kryptowalutowych od sierpnia 2017 r.
Suma ta obejmuje 17 milionów dolarów transakcji ransomware, 200 milionów dolarów transakcji na rynku Darknet, 35 milionów dolarów transferów związanych z oszukańczą sprzedażą danych oraz nieokreśloną liczbę transakcji związanych ze wspieraną przez państwo rosyjską kampanią złośliwego oprogramowania.
Departament Sprawiedliwości zauważył również, że platforma została wykorzystana do obsługi 700 milionów dolarów w związku z dwoma „napadami” na blockchain przeciwko Ronin Bridge i Horizon Bridge.
Organy ścigania w USA przejęły dwie domeny internetowe kierujące odwiedzających do ChipMixer oraz jedno konto GitHub, na którym przechowywany był kod projektu. Policja w Niemczech dodatkowo przejęła serwery zaplecza projektu i kryptowalutę o wartości 46 milionów dolarów.
Jedna osoba obciążona w przypadku
Jedna osoba – mieszkaniec Wietnamu Minh Quốc Nguyễn – została oskarżona w tej sprawie.
Nguyễn uruchomił ChipMixer w 2017 roku i zapłacił za usługi niezbędne do uruchomienia platformy przy użyciu fałszywych tożsamości. Promował również usługę online i opowiadał się przeciwko środkom przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i poznaj swojego klienta (KYC).
Teraz grozi mu zarzut prania brudnych pieniędzy, kradzieży tożsamości i prowadzenia nielicencjonowanej firmy zajmującej się przesyłaniem pieniędzy.
Nguyễn został oskarżony w Filadelfii. Grozi mu potencjalnie 40 lat więzienia.
Działania przeciwko innym mikserom monet
Władze USA podjęły również środki przeciwko innym mieszalnikom monet. W sierpniu 2022 r. Ministerstwo Skarbu USA nałożyło sankcje na mikser monet Tornado Cash oparty na Ethereum.
Wcześniej Skarb Państwa nałożył sankcje na mniej znany mikser o nazwie Blender w maju 2022 r. Ostatnie raporty firmy nadzorującej łańcuchy bloków Elliptic sugerują, że platforma mogła zostać przemianowana, aby działać pod nazwą Sinbad.
Chociaż miksery monet są wykorzystywane do nielegalnych działań, działania egzekucyjne spotkały się z kontrowersjami ze względu na fakt, że miksery mają legalne aplikacje zapewniające prywatność.
