fbpx
Połącz się z nami

Cześć, czego szukasz?

Hot News

DOJ zamyka ChipMixer z powodu prania brudnych pieniędzy o wartości 3 miliardów dolarów

DOJ shuts down ChipMixer over $3B of cryptocurrency money laundering

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) zamknął usługę miksowania bitcoinów ChipMixer, jak ogłoszono w oświadczeniu 15 Marca.

ChipMixer obsługiwał nielegalne kryptowaluty o wartości 3 miliardów dolarów

Departament Sprawiedliwości powiedział, że ChipMixer był używany do prania ponad 3 miliardów dolarów nielegalnych transakcji kryptowalutowych od sierpnia 2017 r.

Suma ta obejmuje 17 milionów dolarów transakcji ransomware, 200 milionów dolarów transakcji na rynku Darknet, 35 milionów dolarów transferów związanych z oszukańczą sprzedażą danych oraz nieokreśloną liczbę transakcji związanych ze wspieraną przez państwo rosyjską kampanią złośliwego oprogramowania.

Departament Sprawiedliwości zauważył również, że platforma została wykorzystana do obsługi 700 milionów dolarów w związku z dwoma „napadami” na blockchain przeciwko Ronin Bridge i Horizon Bridge.

Organy ścigania w USA przejęły dwie domeny internetowe kierujące odwiedzających do ChipMixer oraz jedno konto GitHub, na którym przechowywany był kod projektu. Policja w Niemczech dodatkowo przejęła serwery zaplecza projektu i kryptowalutę o wartości 46 milionów dolarów.

Jedna osoba obciążona w przypadku

Jedna osoba – mieszkaniec Wietnamu Minh Quốc Nguyễn – została oskarżona w tej sprawie.

Nguyễn uruchomił ChipMixer w 2017 roku i zapłacił za usługi niezbędne do uruchomienia platformy przy użyciu fałszywych tożsamości. Promował również usługę online i opowiadał się przeciwko środkom przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i poznaj swojego klienta (KYC).

Teraz grozi mu zarzut prania brudnych pieniędzy, kradzieży tożsamości i prowadzenia nielicencjonowanej firmy zajmującej się przesyłaniem pieniędzy.

Nguyễn został oskarżony w Filadelfii. Grozi mu potencjalnie 40 lat więzienia.

Działania przeciwko innym mikserom monet

Władze USA podjęły również środki przeciwko innym mieszalnikom monet. W sierpniu 2022 r. Ministerstwo Skarbu USA nałożyło sankcje na mikser monet Tornado Cash oparty na Ethereum.

Wcześniej Skarb Państwa nałożył sankcje na mniej znany mikser o nazwie Blender w maju 2022 r. Ostatnie raporty firmy nadzorującej łańcuchy bloków Elliptic sugerują, że platforma mogła zostać przemianowana, aby działać pod nazwą Sinbad.

Chociaż miksery monet są wykorzystywane do nielegalnych działań, działania egzekucyjne spotkały się z kontrowersjami ze względu na fakt, że miksery mają legalne aplikacje zapewniające prywatność.

Napisany przez

Robert Rosa to ekspert w dziedzinie kryptowalut, który posiada głęboką wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie. Jego pasja do kryptowalut pojawiła się już wiele lat temu, kiedy to był jednym z pierwszych inwestorów na rynku kryptowalut. Robert posiada wiedzę na temat różnych rodzajów kryptowalut, ich historii, a także sposobów na inwestowanie i handlowanie nimi. Jego umiejętności analityczne pozwalają mu na skuteczne przewidywanie ruchów cenowych na rynku kryptowalut, co pozwala mu na podejmowanie trafnych decyzji inwestycyjnych. Jego wiedza o technologii blockchain i kryptowalutach jest na bardzo wysokim poziomie, dzięki czemu potrafi zrozumieć potencjał i zastosowania tej technologii w różnych branżach i dziedzinach życia. Robert jest także ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa kryptowalut i potrafi doradzić, jak zabezpieczyć swoje inwestycje i uniknąć oszustw. Robert jest również aktywnym członkiem społeczności kryptowalutowej i regularnie uczestniczy w konferencjach, webinariach i spotkaniach poświęconych tej tematyce. Dzięki temu jest na bieżąco z najnowszymi trendami i wydarzeniami na rynku kryptowalut. Jego umiejętności doradcze są również godne podziwu, ponieważ potrafi pomóc innym ludziom w zrozumieniu i wykorzystaniu potencjału kryptowalut. Jego podejście jest bardzo profesjonalne i indywidualne, co pozwala na dostosowanie doradztwa do potrzeb i oczekiwań klienta. W sumie, Robert Rosa to nie tylko specjalista od kryptowalut, ale również pasjonat, który potrafi połączyć swoją wiedzę i doświadczenie, aby pomóc innym w zrozumieniu i wykorzystaniu potencjału kryptowalut.

Kliknij, aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Najnowsze

Inwestowanie wsparcie

Inwestowanie

Fundusze inwestycyjne oparte na Bitcoinie  odnotowały w ubiegłym tygodniu odpływ 423 mln USD. Oznacza to największy tygodniowy odpływ „z dużym marginesem” – tak wynika...

Giełda

Zainteresowanie parami YoBit Farming jest ogromne, o czym świadczy całkowity kapitał, który zmienia się wraz z kolejnymi transakcjami. Jednym z kluczowych elementów ekosystemu zdecentralizowanego finansowania...

Ciekawostki

Polscy sportowcy i kryptowaluty coraz częściej pojawiają się obok siebie. Przedstawiciele sportowych drużyn coraz częściej decydują się na inwestowanie w cyfrowy rynek. Podobny trend...

Inwestowanie

Top 5 kryptowalut, w które warto inwestować Nawet pomimo tego, że Internet dziś dostępny jest w każdym domu, a prawie każdy mieszkaniec krajów rozwiniętych...

Inwestowanie

Antony Di Iorio – założyciel Ethereum – porzuca kryptowaluty. Skąd wzięła się tak radykalna decyzja? Di Iorio twierdzi, że jego wybór wynika z potrzeb...

Inwestowanie

Gemini największą giełdą kryptowalut? Tak twierdzi jeden z jej założycieli – Cameron Winklevoss. Jego zdaniem przedsiębiorstwo dąży do tego, by stać się numerem jeden...

You May Also Like

Kryptowaluty

TenX to odpowiedź singapurskiego teamu na największy problem świata cyfrowych pieniędzy – możliwość dokonywania płatności  przy wykorzystaniu środków zgromadzonych w kryptowalucie. Twórcy tego innowacyjnego projektu...

Kryptowaluty

Rynek kryptowalut na świecie bardzo szybko się rozwija i zmienia. Aby nie pogubić się w wielkiej internetowej sieci warto poznać kilka najpopularniejszych obok Bitcoina,...

Hot News

Aktualny świat dąży do dwóch głównych aspektów. Mowa tutaj o zarabianiu pieniędzy oraz samorozwoju. Istotne jest to, że oba te elementy bardzo często się przeplatają,...

Hot News

Od 30 Października trwa mocna dyskusja na temat wiarygodności firmy futurenet i FutureAdPro na facebooku. Od wielu miesięcy w sieci pojawią się informacje na temat piramidy...