fbpx
Połącz się z nami

Cześć, czego szukasz?

Hot News

Zjednoczone Emiraty Arabskie wprowadzają nowe wymagania dotyczące raportowania w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy na rynku kryptowalut

UAE introduces new reporting requirements to counter crypto real estate money laundering

W oświadczeniu z 8 sierpnia Zjednoczone Emiraty Arabskie wprowadziły nowe wymogi sprawozdawcze dotyczące transakcji na rynku nieruchomości obejmujących aktywa cyfrowe.

Nowe przepisy mają na celu ukrócenie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, powiedział rząd ZEA.

Wśród Dubaju i Abu Dhabi, które niedawno przyciągały rzesze giełd kryptowalut i firm do założenia sklepu, wielu deweloperów ogłosiło, że zaakceptuje kryptowaluty. Wśród nich był deweloper luksusowych nieruchomości DAMAC, który: zaczęła się przyjmowanie płatności w Bitcoin i Ethereum w kwietniu 2022 roku.

Teraz rząd ZEA chce zapewnić, aby regionalne standardy przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu były przystosowane do pokrycia aktywów cyfrowych.

Nowe wymogi sprawozdawcze zostały wprowadzone przez Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z Jednostką Analityki Finansowej ZEA (FIU). Rząd konsultował się również z Biurem Wykonawczym ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AML) i Przeciwdziałania Finansowaniu Terroryzmu (CFT).

Zgodnie z przepisami pośrednicy w obrocie nieruchomościami i kancelarie prawne są zobowiązani do zgłaszania do FIU wszystkich transakcji z udziałem kryptowalut. Obejmuje to wszystkie transakcje, w których dokonywana jest płatność, częściowo lub w całości, gotówką w wysokości 55 000 AED lub powyżej (około 15 000 USD), w kryptowalutach lub funduszach pochodzących z aktywów wirtualnych, powiedział rząd ZEA.

Ponieważ rząd nie wspomniał o progu zgłaszania płatności aktywów wirtualnych za nieruchomości, wynika z tego, że wszystkie transakcje kryptograficzne, bez względu na to, jak małe, będą musiały zostać zgłoszone.

Wszyscy agenci nieruchomości, brokerzy i firmy prawnicze muszą również zgłaszać tożsamość i inne istotne dokumenty stron zaangażowanych w transakcję, powiedział rząd ZEA. Wymogi sprawozdawcze dotyczą zarówno osób fizycznych, jak i korporacyjnych kupujących lub sprzedających nieruchomości w regionie.

Minister sprawiedliwości ZEA Abdullah Sultan Bin Awwad Al Nuaimi powiedział w oświadczeniu, że nowe przepisy umożliwią ZEA podjęcie szybkich działań w celu ochrony regionu przed „znanymi i pojawiającymi się zagrożeniami”.

Szef ZEA FIU Ali Faisal Ba’Alawi powiedział:

„Te nowe środki poprawią jakość wywiadu finansowego dostępnego dla FIU i zostaną wykorzystane do śledzenia podejrzanego przepływu funduszy lub inwestycji w ramach naszej walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu”.

Rząd ZEA powiedział, że zorganizował trzy warsztaty, aby upewnić się, że wszyscy agenci i brokerzy nieruchomości są przygotowani do wymogów sprawozdawczych.

Według ministra gospodarki Abdulli bin Touq Al Marri, nowe wymogi sprawozdawcze nie pozostawiają miejsca na manipulacje lub nielegalne praktyki, które mogłyby wpłynąć na gospodarkę i inwestycje w sektorze nieruchomości.

Napisany przez

Robert Rosa to ekspert w dziedzinie kryptowalut, który posiada głęboką wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie. Jego pasja do kryptowalut pojawiła się już wiele lat temu, kiedy to był jednym z pierwszych inwestorów na rynku kryptowalut. Robert posiada wiedzę na temat różnych rodzajów kryptowalut, ich historii, a także sposobów na inwestowanie i handlowanie nimi. Jego umiejętności analityczne pozwalają mu na skuteczne przewidywanie ruchów cenowych na rynku kryptowalut, co pozwala mu na podejmowanie trafnych decyzji inwestycyjnych. Jego wiedza o technologii blockchain i kryptowalutach jest na bardzo wysokim poziomie, dzięki czemu potrafi zrozumieć potencjał i zastosowania tej technologii w różnych branżach i dziedzinach życia. Robert jest także ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa kryptowalut i potrafi doradzić, jak zabezpieczyć swoje inwestycje i uniknąć oszustw. Robert jest również aktywnym członkiem społeczności kryptowalutowej i regularnie uczestniczy w konferencjach, webinariach i spotkaniach poświęconych tej tematyce. Dzięki temu jest na bieżąco z najnowszymi trendami i wydarzeniami na rynku kryptowalut. Jego umiejętności doradcze są również godne podziwu, ponieważ potrafi pomóc innym ludziom w zrozumieniu i wykorzystaniu potencjału kryptowalut. Jego podejście jest bardzo profesjonalne i indywidualne, co pozwala na dostosowanie doradztwa do potrzeb i oczekiwań klienta. W sumie, Robert Rosa to nie tylko specjalista od kryptowalut, ale również pasjonat, który potrafi połączyć swoją wiedzę i doświadczenie, aby pomóc innym w zrozumieniu i wykorzystaniu potencjału kryptowalut.

Kliknij, aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Najnowsze

Inwestowanie wsparcie

Inwestowanie

Fundusze inwestycyjne oparte na Bitcoinie  odnotowały w ubiegłym tygodniu odpływ 423 mln USD. Oznacza to największy tygodniowy odpływ „z dużym marginesem” – tak wynika...

Giełda

Zainteresowanie parami YoBit Farming jest ogromne, o czym świadczy całkowity kapitał, który zmienia się wraz z kolejnymi transakcjami. Jednym z kluczowych elementów ekosystemu zdecentralizowanego finansowania...

Ciekawostki

Polscy sportowcy i kryptowaluty coraz częściej pojawiają się obok siebie. Przedstawiciele sportowych drużyn coraz częściej decydują się na inwestowanie w cyfrowy rynek. Podobny trend...

Inwestowanie

Top 5 kryptowalut, w które warto inwestować Nawet pomimo tego, że Internet dziś dostępny jest w każdym domu, a prawie każdy mieszkaniec krajów rozwiniętych...

Inwestowanie

Antony Di Iorio – założyciel Ethereum – porzuca kryptowaluty. Skąd wzięła się tak radykalna decyzja? Di Iorio twierdzi, że jego wybór wynika z potrzeb...

Inwestowanie

Gemini największą giełdą kryptowalut? Tak twierdzi jeden z jej założycieli – Cameron Winklevoss. Jego zdaniem przedsiębiorstwo dąży do tego, by stać się numerem jeden...

You May Also Like

Kryptowaluty

TenX to odpowiedź singapurskiego teamu na największy problem świata cyfrowych pieniędzy – możliwość dokonywania płatności  przy wykorzystaniu środków zgromadzonych w kryptowalucie. Twórcy tego innowacyjnego projektu...

Kryptowaluty

Rynek kryptowalut na świecie bardzo szybko się rozwija i zmienia. Aby nie pogubić się w wielkiej internetowej sieci warto poznać kilka najpopularniejszych obok Bitcoina,...

Hot News

Aktualny świat dąży do dwóch głównych aspektów. Mowa tutaj o zarabianiu pieniędzy oraz samorozwoju. Istotne jest to, że oba te elementy bardzo często się przeplatają,...

Hot News

Od 30 Października trwa mocna dyskusja na temat wiarygodności firmy futurenet i FutureAdPro na facebooku. Od wielu miesięcy w sieci pojawią się informacje na temat piramidy...