fbpx
Połącz się z nami

Cześć, czego szukasz?

Hot News

Wprowadzenie dyrektywy AMLD% od 10.01 2020 r. doprowadzi do zmian?

Do 10 stycznia 2020 roku giełdy kryptowalutowe mają obowiązek wdrożenia regulacji nakładanych przez dyrektywę AMLD5. Przyjrzyjmy się najważniejszym faktom i opiniom wygłaszanym na ten temat.

Dyrektywa AMLD5 – co to?

5AMLD jest aktem prawnym Unii Europejskiej. Nakłada on na giełdy fiat-krypto oraz portfele powiernicze w UE nowe regulacje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy. Rozporządzenie wchodzi w życie 10 stycznia 2020 i jedne giełdy są na nie przygotowane, a inne mogą ty wymogom nie sprostać.

Były specjalista ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), a obecny szef Elliptic, David Carlisle wyraził się niedawno o głównym micie dotyczącym kryptowalut, że te duże kryptowaluty wcale nie są do końca anonimowe i można je namierzyć.

Dyrektywa piąta AML to nic innego, jak obowiązek monitorowania transakcji klientów wraz z ze składaniem raportów o podejrzanych działaniach, nakładany na giełdy krytowalut. Muszą one przestrzegać protokołu Know Your Customer (KYC).

Przechodzenie przez protokół KYC to obowiązek dostarczenia przez klientów platform dokumentów potwierdzających tożsamość. Mają oni również zaświadczyć, ze nie będą prowadzili żadnych złośliwych aktywności.

Jak wygląda gotowość giełd na dyrektywę AMLD5?

Carlisle pytany o gotowość giełd do zmian, odparł, że ma mieszane uczucia, ale dodał, że giełdy amerykańskie, już działające u siebie w podobnych warunkach i są przygotowane do nowych przepisów dla swych działań  w Europie. Jednocześnie Carlisle widzi problem europejskich giełd, które ze względu na rozbieżności prawne pomiędzy krajami wspólnoty, mają różne podejście do regulacji i mogą mieć kłopot.

Przepisy, jak również sposób ich wdrożenia, mogą być różne w zależności od kraju. Carlisle mówił, że niektóre firmy mogą nie sprostać zapewnieniu zgodności przepisów w każdym z krajów UE, w jakich prowadzą działalność. Jednocześnie dyrektywa AMLD5 ustanawia minimalny próg regulacyjny, co pozwala na dodatkowe regulacje i procedury, znacznie różniące się od siebie w każdym kraju.

Amerykańska giełda Kraken, działająca na całym świecie, według jej rzecznika będzie przygotowana na nadchodzące zmiany i jak ona, tak i inne przedsiębiorstwa giełdowe działające w państwach UE, muszą sprawdzić, że są objęte wnioskiem o odpowiednie licencje w każdej jurysdykcji. Jest to kluczowe dla pełnego przygotowania do AMLD5.

Carlisle mówił również o podmiotach czekających na „na ostatni dzwonek”, a to może się odbić na nich negatywnie, gdyż biznes giełdowy nie powinien działać z zastojami.

Dyrektywa AMLD5 istotna?

Jak pokazują liczne badania, to właśnie europejskie giełdy kryptowalutowe królują pod względem dostarczania przestępcom możliwości do działań, a konkretnym przykładem są choćby BTC-e, wschodnioeuropejska giełda kryptowalutowa, będąc jednym z ogniw łańcucha prania pieniędzy. Oszuści w pełni wykorzystali brak regulacji w regionie. Carlisle uważa, że AMDL5  to ważny krok do zlikwidowania tych braków.

Avatar
Napisany przez

Dziękuje za przeczytanie tego artykułu. Rynkiem cyfrowalut zajmuje się od 2015 inwestując systematycznie w kryptowaluty. W artykułach zostawiam swoje zdanie i możesz tylko wyciągnąć wnioski ale nie sugeruj się zawsze na 100%

Kliknij, aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Partner portalu

Najnowsze

Hot News

W XTB nie musisz czekać na Black Friday, aby otrzymać najlepszą ofertę. 0% prowizji na akcje i ETF-y obowiązuje przez cały rok! Co to...

Hot News

Bitcoin utrzymywał się na poziomie ponad 19 000 USD, a niektórzy z obserwatorów rynku już zastanawiali się, czy nastąpi atak na szczyty wszech czasów....

Hot News

Listopad się stał już sam w sobie miesiącem najlepszym pod względem samych zysków, a dzień dzisiejszy przyniósł najwyższą cenę dzienną bitcoina w historii. BTC...

Hot News

Tego rodzaju akcje, promocje czy też wyprzedaże uwielbia chyba każdy z nas. Jeśli możemy zaoszczędzić to chętnie z tego korzystamy. Obecnie możemy skorzystać ze...

Wydarzenia

Dziś poruszymy temat nietypowy, o którym nie mówimy zwykle często. Powiemy o Bitcoinie, którego cena zbliża się do historycznych maksimów po ogromnym rajdzie z...

Hot News

Zaledwie jakieś pięć dni temu, Bitcoin walczył o przebicie oporu na poziomie 16 tysięcy dolarów. Od tego czasu rozpoczął się jednak rajd, który doprowadził...

Ankieta

Kurs BTC 01.2021 to?

View Results

Loading ... Loading ...

Aktualne tematy na forum

Avatar
Dowiedz się, czym jest Ethereum 2 …
Avatar
500$ od giełdy Consbit w CBU
Avatar
500$ od giełdy Consbit w CBU

Inwestowanie wsparcie

Inwestowanie

Amerykańska mennica podjęła decyzję o ograniczeniu dostaw monet wykonanych ze złota i srebra dla autoryzowanych nabywców. Taką informację podał Bloomberg. To konsekwencja trwającej pandemii...

Inwestowanie

Fundusz Uniwersytetu Harvarda już skupuje ziemię w Kalifornii oraz uruchamia winnice. Jednak eksperci nie mają złudzeń. W przyszłości każdy z nas będzie chciał na...

Inwestowanie

Wielu inwestorów uaktywnia się w czasie bessy. Jest to jednak bardzo ryzykowne działanie, ponieważ w takim momencie przestają obowiązywać dotychczas wypracowane strategie a nawet najstabilniejsi...

Inwestowanie

Rynek akcji dla wielu stawiających na nim pierwsze kroki jest tajemniczym światem, nie w pełni rozpoznanym. Ci, którzy od dawna na nim działają, niekiedy...

Inwestowanie

Większość osób, która straciła pieniądze na inwestowaniu w fundusze- to osoby działające zbyt żywiołowo, lekceważące przy tym podstawowe zasady inwestowania. Jeśli nie chcesz należeć...

Inwestowanie

Początki bywają trudne. Zasada ta tyczy się również inwestowania pieniędzy. Wiele osób boi się rozpocząć swoją przygodę z inwestowaniem z uwagi na panujący stereotyp...

You May Also Like

Hot News

Użytkownicy programu z całego świata zarabiają duże pieniądze za pomocą Crypto Bank. I Ty możesz do nich dołączyć i w przyszłości zostać milionerem. Dzięki...

Kryptowaluty

TenX to odpowiedź singapurskiego teamu na największy problem świata cyfrowych pieniędzy – możliwość dokonywania płatności  przy wykorzystaniu środków zgromadzonych w kryptowalucie. Twórcy tego innowacyjnego projektu...

Kryptowaluty

Rynek kryptowalut na świecie bardzo szybko się rozwija i zmienia. Aby nie pogubić się w wielkiej internetowej sieci warto poznać kilka najpopularniejszych obok Bitcoina,...

Hot News

Bitcoin ERA – Od pewnego czasu na rynku pojawiła się całkowicie nowa możliwość inwestowania swoich pieniędzy, z niezwykle wysokim prawdopodobieństwem zysku. Są to kryptowaluty....

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia  strat  nawet przy niewielkiej zmianie ceny instrumentu bazowego, na podstawie którego jest oparte kwotowanie cen danego Instrumentu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe. Podejmując decyzje inwestycyjne, Klient powinien kierować się własnym osądem. Copyright © 2020 kryptowaluty.expert