fbpx
Połącz się z nami

Cześć, czego szukasz?

Hot News

Wprowadzenie dyrektywy AMLD% od 10.01 2020 r. doprowadzi do zmian?

Do 10 stycznia 2020 roku giełdy kryptowalutowe mają obowiązek wdrożenia regulacji nakładanych przez dyrektywę AMLD5. Przyjrzyjmy się najważniejszym faktom i opiniom wygłaszanym na ten temat.

Dyrektywa AMLD5 – co to?

5AMLD jest aktem prawnym Unii Europejskiej. Nakłada on na giełdy fiat-krypto oraz portfele powiernicze w UE nowe regulacje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy. Rozporządzenie wchodzi w życie 10 stycznia 2020 i jedne giełdy są na nie przygotowane, a inne mogą ty wymogom nie sprostać.

Były specjalista ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), a obecny szef Elliptic, David Carlisle wyraził się niedawno o głównym micie dotyczącym kryptowalut, że te duże kryptowaluty wcale nie są do końca anonimowe i można je namierzyć.

Dyrektywa piąta AML to nic innego, jak obowiązek monitorowania transakcji klientów wraz z ze składaniem raportów o podejrzanych działaniach, nakładany na giełdy krytowalut. Muszą one przestrzegać protokołu Know Your Customer (KYC).

Przechodzenie przez protokół KYC to obowiązek dostarczenia przez klientów platform dokumentów potwierdzających tożsamość. Mają oni również zaświadczyć, ze nie będą prowadzili żadnych złośliwych aktywności.

Poznaj więcej informacji o przykładowych projektach:

Jak wygląda gotowość giełd na dyrektywę AMLD5?

Carlisle pytany o gotowość giełd do zmian, odparł, że ma mieszane uczucia, ale dodał, że giełdy amerykańskie, już działające u siebie w podobnych warunkach i są przygotowane do nowych przepisów dla swych działań  w Europie. Jednocześnie Carlisle widzi problem europejskich giełd, które ze względu na rozbieżności prawne pomiędzy krajami wspólnoty, mają różne podejście do regulacji i mogą mieć kłopot.

Przepisy, jak również sposób ich wdrożenia, mogą być różne w zależności od kraju. Carlisle mówił, że niektóre firmy mogą nie sprostać zapewnieniu zgodności przepisów w każdym z krajów UE, w jakich prowadzą działalność. Jednocześnie dyrektywa AMLD5 ustanawia minimalny próg regulacyjny, co pozwala na dodatkowe regulacje i procedury, znacznie różniące się od siebie w każdym kraju.

Amerykańska giełda Kraken, działająca na całym świecie, według jej rzecznika będzie przygotowana na nadchodzące zmiany i jak ona, tak i inne przedsiębiorstwa giełdowe działające w państwach UE, muszą sprawdzić, że są objęte wnioskiem o odpowiednie licencje w każdej jurysdykcji. Jest to kluczowe dla pełnego przygotowania do AMLD5.

Carlisle mówił również o podmiotach czekających na „na ostatni dzwonek”, a to może się odbić na nich negatywnie, gdyż biznes giełdowy nie powinien działać z zastojami.

Dyrektywa AMLD5 istotna?

Jak pokazują liczne badania, to właśnie europejskie giełdy kryptowalutowe królują pod względem dostarczania przestępcom możliwości do działań, a konkretnym przykładem są choćby BTC-e, wschodnioeuropejska giełda kryptowalutowa, będąc jednym z ogniw łańcucha prania pieniędzy. Oszuści w pełni wykorzystali brak regulacji w regionie. Carlisle uważa, że AMDL5  to ważny krok do zlikwidowania tych braków.

Napisany przez

Dziękuje za przeczytanie tego artykułu. Rynkiem cyfrowalut zajmuje się od 2015 inwestując systematycznie w kryptowaluty. W artykułach zostawiam swoje zdanie i możesz tylko wyciągnąć wnioski ale nie sugeruj się zawsze na 100%

Kliknij, aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Najnowsze

Aktualne tematy na forum

find a polish wife
over 40 singles
Darmowy BTC za rejestrację i AirD …

Inwestowanie wsparcie

Giełda

Zainteresowanie parami YoBit Farming jest ogromne, o czym świadczy całkowity kapitał, który zmienia się wraz z kolejnymi transakcjami. Jednym z kluczowych elementów ekosystemu zdecentralizowanego finansowania...

Ciekawostki

Polscy sportowcy i kryptowaluty coraz częściej pojawiają się obok siebie. Przedstawiciele sportowych drużyn coraz częściej decydują się na inwestowanie w cyfrowy rynek. Podobny trend...

Inwestowanie

Top 5 kryptowalut, w które warto inwestować Nawet pomimo tego, że Internet dziś dostępny jest w każdym domu, a prawie każdy mieszkaniec krajów rozwiniętych...

Uncategorized

Antony Di Iorio – założyciel Ethereum – porzuca kryptowaluty. Skąd wzięła się tak radykalna decyzja? Di Iorio twierdzi, że jego wybór wynika z potrzeb...

Inwestowanie

Gemini największą giełdą kryptowalut? Tak twierdzi jeden z jej założycieli – Cameron Winklevoss. Jego zdaniem przedsiębiorstwo dąży do tego, by stać się numerem jeden...

Inwestowanie

Specjaliści inwestycyjni z banku Goldman Sachs twierdzą, że Ethereum może przewyższyć BTC pod kątem magazynowania wartości. Ich zdaniem jednak nadal nie jest to poziom,...

You May Also Like

Kryptowaluty

TenX to odpowiedź singapurskiego teamu na największy problem świata cyfrowych pieniędzy – możliwość dokonywania płatności  przy wykorzystaniu środków zgromadzonych w kryptowalucie. Twórcy tego innowacyjnego projektu...

Kryptowaluty

Rynek kryptowalut na świecie bardzo szybko się rozwija i zmienia. Aby nie pogubić się w wielkiej internetowej sieci warto poznać kilka najpopularniejszych obok Bitcoina,...

Hot News

Od 30 Października trwa mocna dyskusja na temat wiarygodności firmy futurenet i FutureAdPro na facebooku. Od wielu miesięcy w sieci pojawią się informacje na temat piramidy...

Hot News

Aktualny świat dąży do dwóch głównych aspektów. Mowa tutaj o zarabianiu pieniędzy oraz samorozwoju. Istotne jest to, że oba te elementy bardzo często się przeplatają,...