fbpx
Połącz się z nami

Cześć, czego szukasz?

Hot News

Wprowadzenie dyrektywy AMLD% od 10.01 2020 r. doprowadzi do zmian?

Do 10 stycznia 2020 roku giełdy kryptowalutowe mają obowiązek wdrożenia regulacji nakładanych przez dyrektywę AMLD5. Przyjrzyjmy się najważniejszym faktom i opiniom wygłaszanym na ten temat.

Dyrektywa AMLD5 – co to?

5AMLD jest aktem prawnym Unii Europejskiej. Nakłada on na giełdy fiat-krypto oraz portfele powiernicze w UE nowe regulacje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy. Rozporządzenie wchodzi w życie 10 stycznia 2020 i jedne giełdy są na nie przygotowane, a inne mogą ty wymogom nie sprostać.

Były specjalista ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), a obecny szef Elliptic, David Carlisle wyraził się niedawno o głównym micie dotyczącym kryptowalut, że te duże kryptowaluty wcale nie są do końca anonimowe i można je namierzyć.

Dyrektywa piąta AML to nic innego, jak obowiązek monitorowania transakcji klientów wraz z ze składaniem raportów o podejrzanych działaniach, nakładany na giełdy krytowalut. Muszą one przestrzegać protokołu Know Your Customer (KYC).

Przechodzenie przez protokół KYC to obowiązek dostarczenia przez klientów platform dokumentów potwierdzających tożsamość. Mają oni również zaświadczyć, ze nie będą prowadzili żadnych złośliwych aktywności.

Jak wygląda gotowość giełd na dyrektywę AMLD5?

Carlisle pytany o gotowość giełd do zmian, odparł, że ma mieszane uczucia, ale dodał, że giełdy amerykańskie, już działające u siebie w podobnych warunkach i są przygotowane do nowych przepisów dla swych działań  w Europie. Jednocześnie Carlisle widzi problem europejskich giełd, które ze względu na rozbieżności prawne pomiędzy krajami wspólnoty, mają różne podejście do regulacji i mogą mieć kłopot.

Przepisy, jak również sposób ich wdrożenia, mogą być różne w zależności od kraju. Carlisle mówił, że niektóre firmy mogą nie sprostać zapewnieniu zgodności przepisów w każdym z krajów UE, w jakich prowadzą działalność. Jednocześnie dyrektywa AMLD5 ustanawia minimalny próg regulacyjny, co pozwala na dodatkowe regulacje i procedury, znacznie różniące się od siebie w każdym kraju.

Amerykańska giełda Kraken, działająca na całym świecie, według jej rzecznika będzie przygotowana na nadchodzące zmiany i jak ona, tak i inne przedsiębiorstwa giełdowe działające w państwach UE, muszą sprawdzić, że są objęte wnioskiem o odpowiednie licencje w każdej jurysdykcji. Jest to kluczowe dla pełnego przygotowania do AMLD5.

Carlisle mówił również o podmiotach czekających na „na ostatni dzwonek”, a to może się odbić na nich negatywnie, gdyż biznes giełdowy nie powinien działać z zastojami.

Dyrektywa AMLD5 istotna?

Jak pokazują liczne badania, to właśnie europejskie giełdy kryptowalutowe królują pod względem dostarczania przestępcom możliwości do działań, a konkretnym przykładem są choćby BTC-e, wschodnioeuropejska giełda kryptowalutowa, będąc jednym z ogniw łańcucha prania pieniędzy. Oszuści w pełni wykorzystali brak regulacji w regionie. Carlisle uważa, że AMDL5  to ważny krok do zlikwidowania tych braków.

Avatar
Napisany przez

Dziękuje za przeczytanie tego artykułu. Rynkiem cyfrowalut zajmuje się od 2015 inwestując systematycznie w kryptowaluty. W artykułach zostawiam swoje zdanie i możesz tylko wyciągnąć wnioski ale nie sugeruj się zawsze na 100%

Kliknij, aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Partner portalu

Najnowsze

Sklepy z płatnością Bitcoin

Obecnie coraz więcej osób przekonuje się do ekologicznych produktów. Znaczenie ma zarówno smak, jak i zdrowie. Przy rosnącej świadomości społeczeństwa i zwiększonym popycie na...

Kryptowaluty

„Handlujcie i zarabiajcie za pomocą kryptowaluty. Serwis zostawcie nam” – J2TX Celem zespołu tworzącego finansowy blockchain ekosystemu J2TX jest zapewnienie klientom szerokiej gamy narzędzi...

Kopanie kryptowalut

Ponad tydzień temu miało miejsce bardzo ważne wydarzenie dla społeczności Bitcoina. Halving jest cudownym mechanizmem dla inwestorów. Sprawia, że kryptowaluta żyje dłużej, a inflacja...

Wydarzenia

To już dziesiąta rocznica pamiętnej w świecie krypto transakcji Bitcoina za dwie pizze. Z tej okazji CoinDeal przygotował dla swoich użytkowników specjalną akcję promocyjną,...

Legalne kasyno

Kryptowaluty stały się popularną formą płatności w wielu kasynach online. Część osób wpisujących w wyszukiwarkę hasło “kasyno online opinie” oczekuje zatem także informacji o...

Bitcoin

Obywatelka Australii została zatrzymana za przestępstwa z wykorzystaniem Bitcoina. Przez 3 lata udało się jej wyprać około 3 mln USD. Cały proceder zapoczątkowała w...

Ankieta

Kurs BTC 01.2021 to?

View Results

Loading ... Loading ...

Aktualne tematy na forum

Avatar
BIOMED-LUBLIN (BML) - GPW, kurs, …
Avatar
CCC S.A. (CCC) - GPW, kurs, Rekom …
Avatar
Zalukaj Bitcoin oszustwo?

Inwestowanie wsparcie

Inwestowanie

Fundusz Uniwersytetu Harvarda już skupuje ziemię w Kalifornii oraz uruchamia winnice. Jednak eksperci nie mają złudzeń. W przyszłości każdy z nas będzie chciał na...

Inwestowanie

Wielu inwestorów uaktywnia się w czasie bessy. Jest to jednak bardzo ryzykowne działanie, ponieważ w takim momencie przestają obowiązywać dotychczas wypracowane strategie a nawet najstabilniejsi...

Inwestowanie

Rynek akcji dla wielu stawiających na nim pierwsze kroki jest tajemniczym światem, nie w pełni rozpoznanym. Ci, którzy od dawna na nim działają, niekiedy...

Inwestowanie

Większość osób, która straciła pieniądze na inwestowaniu w fundusze- to osoby działające zbyt żywiołowo, lekceważące przy tym podstawowe zasady inwestowania. Jeśli nie chcesz należeć...

Inwestowanie

Początki bywają trudne. Zasada ta tyczy się również inwestowania pieniędzy. Wiele osób boi się rozpocząć swoją przygodę z inwestowaniem z uwagi na panujący stereotyp...

Inwestowanie

Handel walutami obcymi jest powszechnie wybieraną formą dodatkowego zarobkowania. Wraz z inwestowaniem na giełdzie papierów wartościowych, inwestowaniem w złoto i cenne dzieła sztuki znajduje...

You May Also Like

Hot News

Bitcoin ERA – Od pewnego czasu na rynku pojawiła się całkowicie nowa możliwość inwestowania swoich pieniędzy, z niezwykle wysokim prawdopodobieństwem zysku. Są to kryptowaluty....

Poradniki

W pierwszej części naszego poradnika wyjaśniliśmy pokrótce, czym są kryptowaluty i przedstawiliśmy różne sposoby zarabiania na nich. Pozytywny odzew po publikacji utwierdził nas w...

Hot News

Od 30 Października trwa mocna dyskusja na temat wiarygodności firmy futurenet i FutureAdPro na facebooku. Od wielu miesięcy w sieci pojawią się informacje na temat piramidy...

Kryptowaluty

TenX to odpowiedź singapurskiego teamu na największy problem świata cyfrowych pieniędzy – możliwość dokonywania płatności  przy wykorzystaniu środków zgromadzonych w kryptowalucie. Twórcy tego innowacyjnego projektu...

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia  strat  nawet przy niewielkiej zmianie ceny instrumentu bazowego, na podstawie którego jest oparte kwotowanie cen danego Instrumentu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe. Podejmując decyzje inwestycyjne, Klient powinien kierować się własnym osądem. Copyright © 2020 kryptowaluty.expert

Otrzymuj newsy i pomysły na Kryptowaluty