fbpx

KYC

KYC – Definicja i Opis – Termin

KYC (ang. Know Your Customer) znaczy po prostu “poznaj swojego klienta”. Jest to proces, dzięki któremu instytucje finansowe takie jak banki, giełdy czy kantory uzyskują informacje o tożsamości i adresie klientów. Proces ten ma za zadanie zapewnić, że instytucje te zostaną wykorzystane właściwie i przeciwdziała praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Wyżej wymienione instytucje muszą sprawdzić wszystkich właścicieli kont, z którymi prowadzą interesy w celu przeciwdziałania wyżej wymienionym procederom. Procedura ta składa się z kilku etapów i jest dokonywana podczas otwierania różnego rodzaju rachunków: Pierwszy etap to weryfikacja tożsamości  poprzez wysłanie skanu lub zdjęcia dokumentu tożsamości.

Co to jest KYC?

Może to być dowód osobisty, prawo jazdy, czy paszport. Następny etap to weryfikacja adresu zamieszkania poprzez wysłanie skanu lub zdjęcia dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania Najczęściej jest rachunek za energię czy wyciąg z banku, gdyż są to najbardziej wiarygodne źródła.

#KYCwikipedia #KYCopis #KYCtermin #KYCdefinicja

Dodaj Komentarz

Otrzymuj newsy i pomysły na Kryptowaluty

 

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters