fbpx

AML

AML – Definicja i Opis – Termin

AML (Anti-Money Laundering), to w najprostszy sposób rzecz ujmując zbiór czynności podejmowanych przez instytucje skupione wokół świadczenia usług finansowych, które mają przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy przez przedsiębiorstwa. Do tychże działań zalicza się analizowanie operacji finansowych, które przepływają przez przedsiębiorstwo oraz prześwietlanie kontrahentów współpracujących z firmą, która aktualnie znajduje się pod lupą. Wszystko to ma na celu sprawdzenie, czy firma nie wspiera żadnych działalności przestępczych lub nie jest przykrywką, która ma wdrażać w obrót pieniądze pochodzące z nielegalnego źródła (w skład nielegalnych źródeł wchodzą także pieniądze z tzw. szarych stref, czyli z działalności nieopodatkowanych).

AML co to jest?

W niektórych firmach mianem AML określa się dział, który zajmuje się wcześniej wymienionymi procedurami. W Polsce system AML reguluje Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która obliguje określone firmy do realizowania wytycznych zawartych w tejże ustawie.

#AMLwikipedia #AMLopis #AMLtermin #AMLdefinicja

Dodaj Komentarz

Otrzymuj newsy i pomysły na Kryptowaluty

 

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters