Spis treści
Nishad Singh, były dyrektor inżynierii w FTX, spotkał się w zeszłym tygodniu z prokuratorami, aby omówić potencjalną umowę o współpracy, Bloomberg News zgłoszone 10 stycznia, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą.
Singh jest trzecim członkiem wewnętrznego kręgu założyciela FTX, Sama Bankmana-Frieda (SBF), który szuka ugody.
Współzałożyciel FTX Gary Wang i była dyrektor generalna Alameda Research Caroline Ellison przyznali się w grudniu do zarzutów karnych. Podczas rozprawy Ellison przyznał się do ukrycia miliardów dolarów pożyczonych przez Alamedę kierownictwu FTX.
Wang i Ellison współpracują z biurem prokuratora okręgu południowego Stanów Zjednoczonych w Nowym Jorku w sprawie oszustwa przeciwko SBF.
Według raportu Bloomberga, Singh wziął udział w sesji proferującej w tygodniu rozpoczynającym się 2 stycznia, aby omówić ograniczoną immunitet w zamian za podzielenie się informacjami ze śledczymi.
Chociaż sesje proferujące nie prowadzą automatycznie do ugody, prokuratorzy wykorzystają sesję do oceny wartości zeznań Singha, aby zdecydować, czy zaproponować ugodę. Ugoda wymagałaby od Singha przyznania się do winy i współpracy z prokuratorami w zamian za złagodzenie kary.
Chociaż Singhowi nie postawiono jeszcze zarzutów, jest on badany przez prokuraturę Południowego Dystryktu Nowego Jorku. SEC i CFTC badają również udział Singha w niewłaściwym obchodzeniu się z funduszami FTX.
SBF „nie przyznał się” do wielu oszustw i prania brudnych pieniędzy na początku stycznia. Jego sprawa karna ma się rozpocząć w październiku.
Zaangażowanie Singha w FTX i Alameda
Do 2017 roku Singh pracował jako inżynier oprogramowania w firmie Meta, znanej wówczas jako Facebook. Dołączył do Alameda jako dyrektor ds. inżynierii w grudniu 2017 r., a w kwietniu 2019 r. objął stanowisko dyrektora ds. inżynierii w firmie FTX.
Współzarządzający FTX, Ryan Salame, poinformował władze Bahamów w listopadzie, że Singh, Wang i SBF byli jedynymi trzema osobami, które mogły przekazać fundusze z FTX do Alameda.
Wnioski do sądu upadłościowego ujawniły również, że Singh otrzymał pożyczkę w wysokości 543 milionów dolarów od Alameda. Raporty sugerowały, że Singh zaginął do niedawna.
Według Bloomberga, Singh może potencjalnie zapewnić prokuratorom wgląd w darowizny polityczne przekazane przez FTX i powiązane strony, ponieważ przekazał ponad 9,3 miliona dolarów kandydatom i komitetom Demokratów od 2020 roku osobiście, odnotowano w raporcie.
Nowy zespół zarządzający FTX, na którego czele stoi John J. Ray, próbuje odzyskać darowizny na cele charytatywne i polityczne od FTX i powiązanych podmiotów.
Przeczytaj nasz najnowszy raport rynkowy
Jak handel premium GBTC zrujnował Barry’ego Silberta, jego imperium DCG i zabrał ze sobą platformy pożyczkowe kryptowalut
DCG boryka się z problemami, ponieważ fundusze powiernicze Grayscale spotykają się z wysokimi rabatami i rosnącą konkurencją ze strony funduszy ETF.
