fbpx
Połącz się z nami

Cześć, czego szukasz?

Hot News

WazirX będący własnością Binance jest przedmiotem dochodzenia w Indiach w sprawie rzekomego prania brudnych pieniędzy

Binance-owned WazirX under investigation in India over alleged money laundering

Indyjski Dyrektoriat Wykonawczy bada WazirX w celu ustalenia, czy ułatwił pranie 2790 crore indyjskich rupii (ponad 350 milionów dolarów) za pośrednictwem swojej platformy, minister finansów tego kraju, Pankaj Chaudhary, powiedział lokalne media.

Giełda, która działa jako niezależna spółka zależna Binance, rzekomo naruszyła przepisy ustawy o zarządzaniu dewizami z 1999 r. (FEMA), po tym, jak dochodzenia ujawniły, że aktywa kryptograficzne o wartości około 350 milionów dolarów zostały przekazane do nieznanych portfeli.

Regulator bada WazirX w dwóch sprawach związanych z kryptowalutami. W jednym z przypadków mówi się, że WazirX użył otoczonej murem infrastruktury Binance do dokonywania transakcji, które nie zostały „zapisane na łańcuchach bloków i w ten sposób zostały ukryte w tajemnicy”.

Chaudhary powtórzył wezwanie do globalnej współpracy w zakresie regulacji kryptowalut. Powiedział:

„Każde ramy polityki dotyczące kryptowalut mogą być skuteczne tylko po znaczącej współpracy międzynarodowej w zakresie oceny ryzyka i korzyści oraz ewolucji wspólnej taksonomii i standardów”.

Kontynuując śledztwo, ED wysłał do WazirX zawiadomienie o przyczynie pokazu (SCN), aby jego dyrektorzy pojawili się przed nim w celu dalszego przesłuchania.

WazirX i indyjskie organy regulacyjne

WazirX został przejęty przez Binance w 2019 r., ale w wielu przypadkach był wzywany przez indyjskie organy regulacyjne za nieprzestrzeganie wytycznych dotyczących wymiany walut i prania brudnych pieniędzy.

W czerwcu 2021 r. WazirX był badany przez ED za rzekomo ułatwianie nielegalne transakcje transgraniczne o wartości 27,90 mld rupii (381,93 mln USD). Zgodnie z dochodzeniem, chińscy obywatele prali dochody z działalności przestępczej, przepuszczając je przez WazirX po przekształceniu ich w USDT.

Współzałożyciele WazirX, Nischal Shetty i Siddharth Menon, przy okazji broniąc giełdy twierdzili, że jest ona zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Biznes dzisiaj wcześniej informowaliśmy, że współzałożyciele przenieśli się do Dubaju, ponieważ przepisy dotyczące kryptowalut w Indiach zaostrzają się.

Indie stają się nieprzyjazne dla Crypto

Pierwsza próba zakazu kryptowalut w Indiach odbyła się w kwiecień 2018, ze względu na ryzyko związane z „ochroną konsumentów, integralnością rynku i praniem pieniędzy. Decyzja została jednak uchylona wyrokiem Sądu Najwyższego w: Marzec 2020.

Ale w lipcu rząd oszalał na kryptowalutach, wprowadzając 30% podatek od zysków dochodowych i dodatkową stawkę 1% potrąconego podatku u źródła (TDS). Wolumen obrotu na giełdach znacznie spadł, a WazirX odnotował spadek rok do roku o 74% na dzień 30 czerwca.

Badanie uzupełniające przeprowadzone przez WaxirX i Zebpay wykazało, że 83% handlowców kryptowalutowych zmniejszyło częstotliwość handlu z powodu surowych środków podatkowych.

Pomimo wezwań do obniżenia podatków, minister finansów Pankaj Chaudhary utrzymywał, że polityka podatkowa pozostanie, ponieważ Indyjski Bank Rezerw (RBI) stara się wykorzystać ją jako środek zniechęcający użytkowników do udziału w „ryzykownych” transakcjach.

Napisany przez

Dziękuje za przeczytanie tego artykułu. Rynkiem cyfrowalut zajmuje się od 2015 inwestując systematycznie w kryptowaluty. W artykułach zostawiam swoje zdanie i możesz tylko wyciągnąć wnioski ale nie sugeruj się zawsze na 100%

Kliknij, aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Najnowsze

Aktualne tematy na forum

Staking kryptowalut na własnym po …
Globiance, A Revolutionary Exchan …
U.S. Government Exposed: Part One …

Inwestowanie wsparcie

Inwestowanie

Fundusze inwestycyjne oparte na Bitcoinie  odnotowały w ubiegłym tygodniu odpływ 423 mln USD. Oznacza to największy tygodniowy odpływ „z dużym marginesem” – tak wynika...

Giełda

Zainteresowanie parami YoBit Farming jest ogromne, o czym świadczy całkowity kapitał, który zmienia się wraz z kolejnymi transakcjami. Jednym z kluczowych elementów ekosystemu zdecentralizowanego finansowania...

Ciekawostki

Polscy sportowcy i kryptowaluty coraz częściej pojawiają się obok siebie. Przedstawiciele sportowych drużyn coraz częściej decydują się na inwestowanie w cyfrowy rynek. Podobny trend...

Inwestowanie

Top 5 kryptowalut, w które warto inwestować Nawet pomimo tego, że Internet dziś dostępny jest w każdym domu, a prawie każdy mieszkaniec krajów rozwiniętych...

Inwestowanie

Antony Di Iorio – założyciel Ethereum – porzuca kryptowaluty. Skąd wzięła się tak radykalna decyzja? Di Iorio twierdzi, że jego wybór wynika z potrzeb...

Inwestowanie

Gemini największą giełdą kryptowalut? Tak twierdzi jeden z jej założycieli – Cameron Winklevoss. Jego zdaniem przedsiębiorstwo dąży do tego, by stać się numerem jeden...

You May Also Like

Kryptowaluty

TenX to odpowiedź singapurskiego teamu na największy problem świata cyfrowych pieniędzy – możliwość dokonywania płatności  przy wykorzystaniu środków zgromadzonych w kryptowalucie. Twórcy tego innowacyjnego projektu...

Kryptowaluty

Rynek kryptowalut na świecie bardzo szybko się rozwija i zmienia. Aby nie pogubić się w wielkiej internetowej sieci warto poznać kilka najpopularniejszych obok Bitcoina,...

Hot News

Aktualny świat dąży do dwóch głównych aspektów. Mowa tutaj o zarabianiu pieniędzy oraz samorozwoju. Istotne jest to, że oba te elementy bardzo często się przeplatają,...

Hot News

Od 30 Października trwa mocna dyskusja na temat wiarygodności firmy futurenet i FutureAdPro na facebooku. Od wielu miesięcy w sieci pojawią się informacje na temat piramidy...