W obecnych czasach kryptowaluty są cennym niezwykle zasobem dla przestępców. Są przenośne, płynne, a po dokonaniu danej transakcji ich odzyskiwanie jest niemożliwe prawie. W rezultacie ta fala oszustw zalała cyfrowy świat.
Spis treści
Oszustwa w rozdawaniu darmowych prezentów w mediach społecznościowych
Niesamowite, że wszyscy na Twitterze oraz Facebooku są tacy hojni. Jest tak naprawdę bardzo mało prawdopodobne, że ktoś legalnie organizuje rozdanie nagród, które wymaga jednak przesłanie własnych pieniędzy. W społecznościowych mediach powinniśmy uważać na wiadomości tego rodzaju. Mogą one pochodzić z kont, które wyglądać mogą niemal identycznie jak te, które znamy oraz kochamy, ale to część sprytnej sztuczki. Chodzi o nic innego jak o dziesiątki odpowiedzi. Są to konta fałszywe czy też boty, które zaangażowane są w oszustwom które polega na rozdawaniu darmowych prezentów.
Piramidy oraz schematy Ponziego
Piramidy oraz schematy Ponziego to coś innego, ale jednak umieszczamy je w tej samego kategorii z uwagi na pewne podobieństwa. W obu przypadku oszustwo bezpośrednio polega na tym, że uczestnik przyciąga członków nowych obietnicą zwrotów na niesamowitym poziomie.
W schemacie Ponzie’ego możemy usłyszeć o inwestycyjnej okazji z zyskami gwarantowanymi. Schemat ten jest zamaskowany jako usługa zarządzania naszym portfelem. W rzeczywistości nie mamy tutaj żadnej formuły magicznej. Zwroty, które się utrzymuje to jedynie pieniądze należące do innych inwestorów.
Organizator weźmie sobie pieniądze inwestora i dodaje je do puli. Jedynym napływem gotówki do puli są pieniądze od nowych podmiotów. Inwestorzy starsi są spłacani pieniędzmi inwestorów nowszych, a tenże cykl kontynuowany może być razem z dołączeniem do większej liczby całkiem nowych inwestorów. Oszustwo się rozwija, gdy nie mamy już więcej gotówki.
Piramida finansowa
W przypadku znanej wszystkim piramidy finansowej osoby zaangażowane wymagają zdecydowanie większych nakładów pracy. Na samym szczycie piramidy zawsze się znajduje organizator. Musi zrekrutować pewną określoną liczbę osób do pracy na danym poziomie znajdującym się pod nim, a każda z osób tych zwerbuje swoją grupę osób. Powstaje w rezultacie struktura masywna, która rośnie w sposób wykładniczy oraz rozgałęzia się, gdy są tworzone nowe poziomy. Stąd właśnie się wzięło określenie piramidy finansowej.
Poznaj więcej informacji o przykładowych projektach:
Fałszywe aplikacje mobilne
Jeśli nie jesteśmy ostrożni, to bardzo łatwo przeoczyć ostrzegawcze znaki w aplikacjach fałszywych. Te oszustwa zazwyczaj użytkowników nakłaniają do pobierania aplikacji złośliwych. Niektóre naśladują bardzo popularne marki.
Kiedy użytkownik zainstaluje aplikację złośliwą, wszystko wyglądać może, że działa z danym zamierzeniem. Jednak aplikacje te są zaprojektowane specjalnie do kradzieży kryptowalut. W przestrzeni kryptowalut było bardzo wiele przypadków, w których użytkownicy pobierali aplikacje złośliwe, a twórcy się podszywali pod firmy kryptowalutowe.
Pishing
Nawet nowicjusze w kryptowalutej przestrzeni z całą pewnością będą zaznajomieni z praktyką tak zwanego phishngu. Wiąże się ona zazwyczaj z oszustwem, w którym haker się podszywa pod osobę czy też firmę w celu wydobycia osobowych danych od poszczególnych ofiar. Odbywać się może na bardzo wielu nośnikach – e-mailu, telefonie, fałszywej internetowej stronie czy też aplikacji do przesyłania wiadomości. Oszustwa, które są związane z aplikacjami do przesłania wiadomości są bardzo znane w środowisku kryptowalutowym.
Interes własny
Jeśli chodzi o inwestowanie, to nigdy nie powinniśmy wierzyć w jakieś cudze słowa, które nam gwarantują tokeny bądź kryptowaluty do zakupy. Nigdy nie znamy ich motywów prawdziwych. Mogą wypłacane być w celu określonego promowania ICO lub też mogą posiadać własne bardzo duże inwestycje. To się odnosi do przypadkowych nieznajomych, aż do wpływowych osobistości czy też influencerów. Żaden projekt nam nie może zagwarantować sukcesu. Niestety, ale w rzeczywistości wielu po prostu upadnie.
