Spis treści
Dane w łańcuchu sugeruje, że upadły założyciel FTX Sam Bankman-Fried (SBF) przeniósł Ethereum (ETH) o wartości 684 000 USD na giełdy RenBridge i Seszele w ciągu ostatnich 2 dni.
Na Twitterze wątekdetektyw BowTiedlguana twierdził, że SBF przekazał Ethereum (ETH) o wartości 684 000 USD na giełdę z siedzibą na Seszelach i RenBridge.
BowTiedlguana zasugerował, że te transakcje rzekomo przeprowadzone przez SBF mogą stanowić naruszenie jego warunków zwolnienia za kaucją. Zgodnie z warunkami kaucji SBF w wysokości 250 milionów dolarów, zhańbiony były potentat kryptograficzny nie może przeprowadzać transakcji powyżej 1000 USD bez zgody sądu.
28 grudnia SBF rzekomo opróżnił swoją portfel publiczny wysyłając 0.6659 ETH, wartych wówczas około 806,51 USD, na nowo utworzony adres, zgodnie z Etherscan dane.
Ten nowo utworzony adres otrzymał około 185,1928 ETH z portfeli oznaczonych jako Alameda Research w ciągu kilku godzin, on-chain dane przedstawia. Nieistniejący już fundusz hedgingowy Alameda Research był własnością SBF i 11 listopada ogłosił upadłość wraz z FTX. Ponadto nowy portfel otrzymał 384,95 ETH o wartości około 458 348 USD z różnych portfeli.
Z nowego portfela 519,95 ETH zostało przeniesione na adres, który również otrzymał środki z portfeli Alameda Research, zgodnie z danymi łańcucha z Etherscan. Ten trzeci portfel następnie wysyłał środki do scentralizowanej giełdy na Seszelach, kierując transakcje przez różne portfele, twierdzi BowTiedlguana. Część środków została również wysłana do sieci Bitcoin za pośrednictwem RenBridge, który został sfinansowany przez Alameda Research.
Co więcej, Tether (USDT) o wartości 200 000 USD został rzekomo przeniesiony na giełdę FixedFloat z portfela połączonego z SBF, stwierdził BowTiedlguana.
Transakcje miały miejsce kilka tygodni po tym, jak SBF twierdził, że na swoim koncie ma tylko 100 000 dolarów i martwi się, jak zapłacić swoim prawnikom. Oczekuje się, że upadły twórca kryptowalut, którego wartość netto została spisana do zera przez Forbes w tygodniu rozpoczynającym się 19 grudnia, zawrze ugodę w południowym dystrykcie Nowego Jorku.
Sędzia Ronnie Abrams, który miał prowadzić proces karny SBF, ustąpił 23 grudnia, powołując się na potencjalny konflikt interesów. Sędzia mianowany przez Billa Clintona, Lewis Kaplan, został następnie przydzielony do sprawy SBF 27 grudnia.
SBF ma do czynienia z kilkoma oszustwami bankowymi, praniem brudnych pieniędzy, oszustwami dotyczącymi papierów wartościowych i oszustwami towarowymi opłaty z Departamentu Sprawiedliwości. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oskarżyła SBF o „zorganizowanie masowego, trwającego lata oszustwa” poprzez przekierowanie miliardów dolarów funduszy użytkowników FTX w celu uzyskania osobistych korzyści.
