News

Policja zdemaskowała gigantyczną pralnię brudnych pieniędzy zmywaku na miliardy w Bitcoin

Autor Robert Rosa
Robert Rosa01.02.20246 min.
Policja zdemaskowała gigantyczną pralnię brudnych pieniędzy zmywaku na miliardy w Bitcoin

Zmywak w centrum pralni brudnych pieniędzy - taki nagłówek mógłby sugerować scenariusz kryminalnego filmu. Jednak historia 42-letniej Jian Wen, oskarżonej o pranie ponad miliarda funtów w bitcoinach, to prawdziwy dramat rozgrywający się w brytyjskim sądzie. Ten artykuł zabierze Cię w podróż śledczą, ujawniając szokujące fakty na temat domniemanej roli Wen w ogromnym oszustwie finansowym jej byłego pracodawcy. Przeczytasz o próbie zakupu apartamentu za 12,5 miliona funtów, skomplikowanych transakcjach bitcoinowych i ekstrawaganckim stylu życia pary podejrzanych. To opowieść pełna zwrotów akcji, która pokazuje ciemną stronę kryptowalut.

Zmywak w centrum pralni brudnych pieniędzy

W lipcu 2021 roku brytyjska policja przeprowadziła brawurową akcję, w wyniku której skonfiskowano Bitcoin o wartości przekraczającej 1,4 miliarda funtów. Pochodziły one z ogromnego oszustwa inwestycyjnego w Chinach z lat 2014-2017, w którym poszkodowanych zostało ponad 128 tysięcy osób.

W centrum tej gigantycznej afery finansowej znajduje się 42-letnia Jian Wen, prosta imigrantka z Chin, która do niedawna pracowała jako zmywak w restauracji. Jest ona oskarżona o pranie pieniędzy dla swojego byłego pracodawcy, poszukiwanego chińskiego biznesmena Yadi Zhanga.

Według oskarżycieli Zhang, którego prawdziwe imię to Zhimin Qian, był mózgiem oszukańczej piramidy finansowej w Chinach, dzięki której wyłudził od inwestorów równowartość 5 miliardów funtów. Następnie zbiegł do Londynu i zaczął inwestować brudne pieniądze w nieruchomości, robiąc z Wen swoją "przykrywkę".

Dramatyczny proces sądowy

Obecnie w Sądzie Koronnym w Southwark toczy się proces, który z powodzeniem mógłby posłużyć za scenariusz sensacyjnego filmu. Oskarżona o pranie pieniędzy Wen broni się, twierdząc, że jest niewinna. Jednak policja znalazła ponad 61 tysięcy bitcoinów wartych setki milionów funtów w sejfie i mieszkaniu dzielonym przez Wen i Zhanga.

Według prokuratorów Wen była jedynie "przykrywką" dla Zhanga, który po przyjeździe do Londynu prowadził luksusowe życie, inwestując brudne pieniądze w nieruchomości i kryptowaluty. Sam Zhang cały czas się ukrywa.

Podejrzana zaprzecza zarzutom, policja ma mocne dowody

Prowadząca sprawę Gillian Jones przedstawiła przed sądem szokujące fakty na temat domniemanej roli Wen w praniu brudnych pieniędzy Zhanga. W 2018 roku Wen próbowała na przykład nabyć apartament w Londynie za 12,5 miliona funtów. Transakcja nie doszła jednak do skutku po tym, jak prawnicy nie byli w stanie potwierdzić legalności pochodzenia środków w bitcoinach.

Jak twierdzi Jones, Wen była tylko "przykrywką" dla Zhanga i brała udział w praniu pieniędzy za wysokie wynagrodzenie. Sama oskarżona broni się, mówiąc, że sądziła, iż obraca legalnie zarobionymi przez Zhanga pieniędzmi z jego rzekomego biznesu jubilerskiego i deweloperskiego.

Jednak policja ma mocne dowody w postaci zabezpieczonych środków w kryptowalutach oraz historii operacji finansowych Wen wskazujących na pranie brudnych pieniędzy. Może jej grozić długoletnie więzienie.

Czytaj więcej: Bitcoin etfy w centrum uwagi bloomberga: dobre i złe wieści

Próba kupna apartamentu za 12,5 miliona funtów

Jak ujawniła przed sądem Gillian Jones, w 2018 roku Jian Wen próbowała kupić luksusowy apartament w centrum Londynu za 12,5 miliona funtów, płacąc w bitcoinach. Transakcja nie doszła jednak do skutku, gdyż prawnicy reprezentujący Wen nie byli w stanie udowodnić legalności pochodzenia tak ogromnej kwoty w kryptowalutach.

To skomplikowana sprawa prania brudnych pieniędzy na niespotykaną dotąd skalę z udziałem cyfrowych walut. Pokazuje, jak łatwo przestępcy wykorzystują bitcoin do ukrywania śladów swojej działalności.

Ostatecznie w tym samym roku doszło do zamrożenia środków Wen przez policję. Funkcjonariusze natrafili wtedy na trop prowadzący do jej powiązań z Zhangiem i ogromnych sum w bitcoinach, które według śledczych miały charakter przestępczy.

Komunikat dla międzynarodowych przestępców finansowych

Policja zdemaskowała gigantyczną pralnię brudnych pieniędzy zmywaku na miliardy w Bitcoin

Proces Jian Wen w brytyjskim sądzie to nie tylko historia poszukiwanego chińskiego biznesmena i byłej zmywaczki oskarżonych o pranie brudnych pieniędzy. To także demonstracja skuteczności brytyjskiego wymiaru sprawiedliwości i silny komunikat skierowany do międzynarodowych grup przestępczych wykorzystujących kryptowaluty.

Dzięki konfiskacie bitcoinów o wartości 1,4 miliarda funtów Wielka Brytania pokazała, że potrafi ścigać przestępców nawet w świecie wirtualnych walut. To próba odzyskania miliardów utraconych w oszustwie oraz przestroga dla innych przestępców.

Wartość zabezpieczonych bitcoinów 1,4 miliarda funtów
Liczba oszukanych inwestorów w Chinach 128 tysięcy
Wysokość kary dla oskarżonej Nawet 10 lat więzienia

Czas pokaże, czy wen zostanie uznana za winną, czy też uda jej się wykaraskać z tarapatów. Jedno jest pewne - jej los jest przestrogą dla tych, którzy chcieliby powielić schemat prania brudnych pieniędzy z wykorzystaniem kryptowalut.

Podsumowanie

Przeczytałem fascynującą historię prostej imigrantki z Chin, która nagle stała się główną bohaterką ogromnej afery finansowej z udziałem kryptowalut. 42-letnia Jian Wen, pracująca wcześniej jako zmywak w restauracji, została oskarżona o udział w praniu 1,4 miliarda funtów w bitcoinach dla swojego byłego szefa.

Poszukiwany listem gończym chiński biznesmen Zhang był według śledczych mózgiem piramidy finansowej, dzięki której wyłudził miliardy, a następnie uciekł do Londynu. Tam kupował apartamenty i inwestował w kryptowaluty, wykorzystując Wen jako "przykrywkę" do swoich nielegalnych interesów.

Obecnie Wen broni się przed sądem, zaprzeczając oskarżeniom. Jednak policja zabezpieczyła dziesiątki tysięcy bitcoinów należących do pary, a także udaremniła próbę zakupu luksusowego apartamentu za 12,5 miliona funtów ze środków pochodzących z przestępstwa. Sprawa rzuca nowe światło na ciemną stronę kryptowalut i pokazuje skalę problemu prania brudnych pieniędzy przy ich udziale.

Artykuł kończy się nutą niepewności, czy Wen zdoła uniknąć kary. Jednak z całą pewnością jej los jest przestrogą dla innych, którzy chcieliby podążyć tą samą ścieżką przestępstwa. Pokazuje też skuteczność brytyjskich organów ścigania w walce z międzynarodowymi grupami przestępczymi wykorzystującymi kryptowaluty.

Najczęstsze pytania

Główną oskarżoną jest 42-letnia Jian Wen, prosta imigrantka z Chin pracująca wcześniej jako zmywaczka w restauracji. Została oskarżona o pranie ponad 1,4 miliarda funtów w bitcoinach dla swojego byłego pracodawcy, poszukiwanego chińskiego biznesmena Yadi Zhanga.

Bitcoiny pochodziły z ogromnego oszustwa finansowego w Chinach z lat 2014-2017, w ramach którego wyłudzono od inwestorów równowartość 5 miliardów funtów. Operacją kierował Zhang, który następnie zbiegł z pieniędzmi do Londynu.

Według oskarżycieli Wen była jedynie "przykrywką" dla Zhanga w Londynie - za wysokie wynagrodzenie udostępniała mu swoje konto bankowe do przepływu brudnych pieniędzy i kupna nieruchomości. Sama zaprzecza, jakoby wiedziała o nielegalnym źródle pochodzenia bitcoinów.

Policja zabezpieczyła ponad 61 tysięcy bitcoinów należących do Zhanga i Wen o łącznej wartości setki milionów funtów. Ma też dokumenty wskazujące na próbę zakupu przez Wen luksusowego apartamentu za 12,5 miliona funtów ze środków pochodzących z przestępstwa.

Wen może trafić do więzienia nawet na 10 lat, jeśli sąd uzna ją winną prania brudnych pieniędzy i udziału w grupie przestępczej Zhanga. Na razie trwa proces, w którym kobieta konsekwentnie się broni i twierdzi, że jest niewinna.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

  1. Koparka do kryptowalut - kopać bitcoiny na telefonie
  2. Darmowy airdrop kryptowalut na Starknet: Sprawdź swoje szanse teraz!
  3. Kalendarz ekonomiczny: decyzja Fed i odwilż w relacjach USA-Chiny
  4. Elon Musk przygotowuje opcję płatności na X. Pojawią się kryptowaluty?
  5. Rekordowy wielomilionowy transfer Dogecoin. Elon, maczałeś w tym palce?
Autor Robert Rosa
Robert Rosa

Jako Redaktor Bloga o Kryptowalutach, jestem pasjonatem technologii blockchain i wszystkiego, co jest związane z kryptowalutami. Posiadam rozległą wiedzę w tej dziedzinie, włączając w to analizę rynkową, inwestycje w kryptowaluty oraz ich prawne aspekty. Moja rola polega na tworzeniu wysokiej jakości treści, które są zarówno edukacyjne, jak i angażujące dla naszych czytelników.

Mam doświadczenie w badaniu i analizie trendów rynkowych oraz w przekazywaniu tej wiedzy w zrozumiały i przystępny sposób. Moje umiejętności pisania i edytowania pozwalają mi tworzyć dokładne i aktualne artykuły, które wyjaśniają złożone koncepcje w sposób łatwy do zrozumienia.

Jestem również odpowiedzialny za utrzymanie spójności i jakości treści na blogu, współpracując z innymi członkami zespołu oraz zewnętrznymi ekspertami. Moja praca wymaga ciągłego doskonalenia się i śledzenia najnowszych rozwojów w dziedzinie kryptowalut, co czyni mnie ekspertem i zaufanym źródłem informacji dla naszej społeczności.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły