Oszustwo HyperFund to jedno z największych nadużyć finansowych w historii rynku kryptowalut. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oskarżyła twórców piramidy finansowej HyperFund o wyłudzenie ponad 1,7 miliarda dolarów od inwestorów. Sprawa dotyczy Xue Lee i Brendy Chungi, którzy według śledczych stworzyli schemat Ponziego i obiecywali klientom wysokie zyski z kopania kryptowalut. W rzeczywistości HyperFund nie prowadził żadnej działalności poza zbieraniem pieniędzy od nowych inwestorów. Oszustwo na tak wielką skalę wstrząsnęło rynkiem i pokazało jak łatwo dać się zwieźć obietnicom szybkiego wzbogacenia się.
Jak działał HyperFund
HyperFund to piramida finansowa działająca w branży kryptowalutowej w latach 2020-2022. Jej założyciele Xue Lee i Brenda Chunga stworzyli system, który pozornie miał zapewniać wysokie zyski z kopania kryptowalut. W rzeczywistości HyperFund nie prowadził żadnej realnej działalności poza zbieraniem pieniędzy od nowych inwestorów.
Od czerwca 2020 do początku 2022 roku HyperFund zebrał od inwestorów ponad 1,7 miliarda dolarów. Lee i Chunga zachęcali do przystąpienia do programu, obiecując duże zyski z kopania kryptowalut. Powoływali się na rzekome powiązania z dużą amerykańską korporacją z listy Fortune 500.
Jednak Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) ustaliła, że HyperFund nie miał żadnego realnego źródła zysków. Działał wyłącznie w oparciu o wpłaty nowych inwestorów, co jest typowym schematem piramidy finansowej. Cały program upadł na początku 2022 roku.
W skardze złożonej do sądu SEC oskarżyła Lee i Chungę o wprowadzanie w błąd inwestorów co do rzeczywistego charakteru HyperFund. Komisja domaga się nałożenia na oskarżonych surowych kar finansowych i innych środków naprawczych.
Wielka skala oszustwa finansowego
Według SEC, HyperFund był jednym z największych oszustw finansowych w historii rynku kryptowalut. Łączna suma 1,7 miliarda dolarów wyłudzona od inwestorów robi ogromne wrażenie.
Prokuratura federalna oskarżyła twórców HyperFund o świadome wprowadzanie klientów w błąd co do rzeczywistego modelu biznesowego. Zdaniem śledczych, obiecywali oni zyski z kopania kryptowalut, podczas gdy taka działalność w ogóle nie istniała.
Prokuratorzy określają poziom domniemanego oszustwa jako "oszałamiający". To pokazuje, że schematy piramid finansowych nadal stanowią poważne zagrożenie na rynku kryptowalut, pomimo coraz większej świadomości inwestorów.
Reakcje organów ścigania
Sprawa HyperFund wstrząsnęła amerykańskimi organami regulacyjnymi. SEC i prokuratura szybko wszczęły intensywne działania mające na celu pociągnięcie oszustów do odpowiedzialności.
Pokazuje to zdecydowaną postawę władz USA w walce z piramidami finansowymi. Służby nie zamierzają pozwolić, by branża kryptowalut stała się siedliskiem tego rodzaju przestępczości.
Czytaj więcej: Prognoza kursu Bitcoina: czy wróci do ATH do końca roku?
Zarzuty wobec Xue Lee i Brendy Chungi
Xue Lee i Brenda Chunga, założyciele HyperFund, usłyszeli zarzuty cywilne i karne dotyczące udziału w piramidzie finansowej i wyłudzenia miliardów dolarów.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) postawiła im zarzuty cywilne związane z naruszeniem przepisów regulujących obrót papierami wartościowymi. Grożą im wysokie grzywny finansowe i inne kary.
Równocześnie prokuratura federalna oskarżyła Lee i Chungę o przestępstwa karne. Chunga przyznała się do winy. Natomiast Lee nie przyznaje się i jego sprawa będzie kontynuowana w sądzie.
Obrońcy Lee podważają zasadność stawianych mu zarzutów. Jednak materiał zebrany przez SEC i prokuraturę obciąża go bardzo mocno. Wygląda na to, że twórcy HyperFund nie unikną odpowiedzialności.
Zatrzymanie Rodneya Burtona
Wśród osób oskarżonych w sprawie HyperFund jest również Rodney Burton, jeden z głównych promotorów piramidy finansowej.
54-letni Burton, znany też jako "Bitcoin Rodney", został oskarżony o udział w spisku mającym na celu prowadzenie nielegalnej działalności finansowej. Grozi mu nawet 5 lat pozbawienia wolności.
Według śledczych, Burton odegrał kluczową rolę w promowaniu HyperFund i przyciąganiu nowych ofiar oszustwa. Jego charyzmatyczna osobowość i popularność w mediach społecznościowych pomogły zbudować zaufanie do fałszywego biznesu.
Zatrzymanie Burtona pokazuje, że organy ścigania chcą rozliczyć wszystkie osoby uwikłane w proceder HyperFund, nie tylko jego założycieli. To ważny sygnał dla rynku kryptowalut.
Kara za oszustwo kryptowalutowe
Sprawa HyperFund może posłużyć jako przykład surowego karania oszustw finansowych związanych z kryptowalutami. Amerykańskie władze wyraźnie sygnalizują, że tego typu przestępstwa nie będą tolerowane.
Założyciele HyperFund muszą liczyć się z dotkliwymi konsekwencjami finansowymi i prawnymi swoich działań. Grożą im wysokie grzywny, odszkodowania dla poszkodowanych inwestorów, a nawet kary pozbawienia wolności.
Tak zdecydowana reakcja organów ścigania ma na celu odstraszenie potencjalnych naśladowców. Rynek kryptowalut musi się oczyścić z piramid finansowych i innych form oszustw.
Sprawa HyperFund pokazuje, że dni bezkarności dla oszustów kryptowalutowych dobiegają końca - teraz czeka ich surowa kara.
Wyłudzenie ponad 1,7 mld dolarów
Według szacunków Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, założyciele HyperFund wyłudzili od inwestorów łącznie ponad 1,7 miliarda dolarów w okresie od czerwca 2020 do początku 2022 roku.
Jest to jedna z największych kwot, jakie kiedykolwiek udało się zebrać twórcom piramidy finansowej. Poziom skali oszustwa robi ogromne wrażenie.
| Okres działania | czerwiec 2020 - styczeń 2022 |
| Wyłudzona kwota | ponad 1,7 mld USD |
Dla porównania, słynna piramida finansowa Bernarda Madoffa, która upadła w 2008 r., oszukała inwestorów na ok. 65 mld dolarów. Pokazuje to jak bardzo intratnym procederem są tego typu nielegalne interesy.
Organy ścigania będą teraz próbowały odzyskać jak najwięcej wyłudzonych pieniędzy i zwrócić je poszkodowanym. Jednak zadanie to będzie niezwykle trudne.
Podsumowanie
W artykule przedstawiono sprawę oszustwa kryptowalutowego HyperFund. Opisano, w jaki sposób działał ten schemat piramidy finansowej i jak udało mu się zebrać od inwestorów ponad 1,7 miliarda dolarów. Przedstawiciele amerykańskich organów ścigania nazwali to jednym z największych oszustw w historii rynku kryptowalut.
Twórcy HyperFund - Xue Lee i Brenda Chunga - zostali oskarżeni przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd oraz prokuraturę. Usłyszeli zarzuty cywilne i karne. Chunga przyznała się do winy. Grożą im dotkliwe kary finansowe, a nawet więzienie.
W artykule opisano również zatrzymanie Rodneya Burtona, jednego z promotorów HyperFund. Mężczyzna ten odegrał kluczową rolę w przyciąganiu nowych ofiar. Został oskarżony o udział w spisku mającym na celu prowadzenie nielegalnej działalności finansowej.
Sprawa HyperFund pokazuje, że amerykańskie organy ścigania zdecydowanie reagują na tego typu przestępstwa na rynku kryptowalut. Chcą w ten sposób odstraszyć potencjalnych naśladowców i oczyścić branżę z piramid finansowych.
