Spis treści
Crypto platforma inwestycyjna Morgan DF Fintoch rzekomo ukradła fundusze użytkowników o wartości 31,6 miliona dolarów w widocznym oszustwie wyjściowym 22 maja, detektyw on-chain Zgłosił Zachxbt 24 maja.
Dane on-chain pokazują, że fundusze – głównie USDT na BSC – zostały połączone z wieloma adresami w TRON i Ethereum po południu 22 maja – co wzbudziło podejrzenia, że projekt wystawił użytkowników na próbę.
Użytkownicy zaczęli narzekać, że nie mogą wypłacić swoich środków 23 maja. Jednak firma nie odpowiedziała jeszcze publicznie. Jego ostatnim tweetem był film na YouTube o uruchomieniu publicznej sieci FINTOCH FTC w Dubaju 23 maja.
CryptoSlate nie był w stanie skontaktować się z Fintoch w celu uzyskania komentarza od czasu publikacji.
Fałszywe roszczenia
Przypadkowo DFintoch został uruchomiony 24 maja 2022 r. i reklamował się jako amerykańska kryptowalutowa platforma inwestycyjna oferująca zwrot z inwestycji do 1% dziennie — lub 365% rocznie.
Zwrot z inwestycji był o wiele większy niż jakikolwiek legalny zwrot z inwestycji oferowany w branży kryptograficznej w tamtym czasie — lub później — przy czym większość giełd oferowała zwrot z inwestycji do 4% rocznie w większości jurysdykcji.
Firma twierdziła również, że jest wspierana przez amerykańskiego giganta bankowego Morgan Stanley. Jednak pożyczkodawca z Wall Street od tego czasu publicznie stwierdził że nie ma powiązań z Fintochem i że projekt wykorzystywał logo i branding banku bez pozwolenia.
Głębsza analiza zespołu ujawniła, że dyrektor generalny firmy, Bob Lambert, nie jest prawdziwą osobą, a w rzeczywistości płatnym aktorem o imieniu Mike’a Provenzano.
CryptoSlate nie był w stanie skontaktować się z Provenzano w celu uzyskania komentarza od czasu prasowego. Nie jest jasne, czy aktorowi zapłacono za jego zdjęcia, czy też wykorzystano je bez pozwolenia.
Tymczasem film promujący premierę Fintoch Chain twierdzi, że na wydarzeniu była obecna rodzina królewska ZEA. Nie ma jednak dowodów ani wskazań, że rząd ZEA lub rodzina królewska są w jakikolwiek sposób zaangażowani w projekt.
Ponadto singapurski organ nadzorujący rynki wydał niedawno ostrzeżenie o firmie i powiedział, że fałszywie twierdził, że uzyskał zgodę regulatora na prowadzenie działalności w kraju.
Ostrzegł inwestorów, aby natychmiast zaprzestali wszelkich działań i transakcji z platformą.
