Spis treści
Kongres USA powinien przeprowadzić dochodzenie w sprawie Binance.US w sprawie jego powiązań z Merit Peak, zgodnie z oświadczeniami senatora cytowanymi przez Reuters 17 lutego.
Senator Roger Marshall powiedział publikacji:
„Dzieje się tu coś podejrzanego, co najwyraźniej nie przechodzi testu zapachowego… Kongres potrzebuje odpowiedzi, a Binance.US i Silvergate są zobowiązane do ich udzielenia”.
16 lutego ogłoszono, że Binance.US przesłało 400 milionów dolarów z konta w Silvergate Bank do firmy handlowej Merit Peak w 2021 roku. Merit Peak wymienił CEO Binance Changpeng Zhao jako menedżera — i w połączeniu z faktem, że Binance i Binance. USA mają działać oddzielnie, taka relacja stanowi prawdopodobny konflikt interesów.
Od tego raportu Binance.US ma publicznie powiedziane na Twitterze, że Merit Peak działał na swojej platformie, ale „zatrzymał wszelką aktywność [Binance.US] w 2021 roku.”
Chociaż Binance.US złożyło wczoraj podobne oświadczenie prywatnie Reutersowi, rozszerzyło również to oświadczenie w dzisiejszym publicznym tweecie. Twierdził, że tylko pracownicy Binance.US mają dostęp do firmowych kont bankowych. Stwierdzono również, że zewnętrzni animatorzy rynku, tacy jak Merit Peak, muszą uczciwie i przejrzyście konkurować o rabaty.
Binance.US dodatkowo powiedział, że nie handluje ani nie pożycza funduszy klientów. Firma zdystansowała się od głośnych upadków firm spowodowanych mieszaniem funduszy – przypuszczalnie aluzja do niepowodzenia FTX i Alameda Research.
Globalny oddział Binance miał do czynienia z licznymi ingerencjami regulacyjnymi i faktycznie spodziewa się zapłacić grzywny amerykańskim organom regulacyjnym, zgodnie z 15 lutego raport z Wall Street Journal. Jednak Binance.US rzadko było celem takiej kontroli, z wyjątkiem wcześniejszego i trwającego dochodzenia SEC w sprawie Merit Peak.
Binance.US może wkrótce zostać poddane szerszej analizie, jeśli dzisiejsza rekomendacja senatora Marshalla zostanie przyjęta przez Kongres i stanie się czymś więcej niż prywatnym oświadczeniem.
Marshall był wcześniej zaangażowany w dochodzenie Kongresu w sprawie relacji między FTX i Silvergate, a także w projekt ustawy o kryptografii przeciwdziałającej praniu brudnych pieniędzy.
SEC kontra Paxos: Głębokie omówienie implikacji pozwu i jego wpływu na monety typu stablecoin
Zawiadomienie SEC skierowane do Paxos o zaprzestanie bicia BUSD może mieć długotrwały wpływ na rynek kryptograficzny. Nowy raport CryptoSlate bada ostatnie i potencjalne konsekwencje działań egzekucyjnych przeciwko Paxos.
