fbpx
Połącz się z nami

Cześć, czego szukasz?

Hot News

Indie zamrażają 64,67 crore (8,1 mln USD) funduszy WazirX na sondę dotyczącą prania brudnych pieniędzy

India freezes 64.67 crore ($8.1M) of WazirX’s funds for money laundering probe

Dyrekcja ds. Egzekwowania w Indiach (ED) nakazał zamrożenie konta bankowego WazirX za 64,67 crore rupii (około 8,1 miliona dolarów) w związku z dochodzeniem dotyczącym prania pieniędzy, IndiaToday zgłoszono 5 sierpnia.

Indie badają pranie brudnych pieniędzy

Raport ujawnił, że kilka giełd kryptograficznych i innych prywatnych instytucji finansowych w Indiach było przedmiotem dochodzenia w sprawie praktyk prania pieniędzy.

Wstępne dochodzenie dotyczyło niebankowych firm finansowych (NBCF) w sprawie drapieżnych praktyk pożyczkowych, które naruszały wytyczne Banku Rezerw Indii.

Jednak agencja wkrótce odkryła, że ​​kilka firm Fintech w kraju, które nie były w stanie uzyskać licencji, wykorzystało do działania licencje nieistniejących NBCF.

Dochodzenia skłoniły większość tych firm fintechowych do zamknięcia działalności i przeznaczania zysków na kupowanie aktywów kryptograficznych.

Połączenie WazirX

Według regulatora WazirX otrzymał większość tych środków, które teraz zostały przeniesione do zagranicznych portfeli.

Regulator finansowy twierdził, że WazirX dostarczył sprzeczne i niejednoznaczne informacje podczas całego dochodzenia.

Zanmai Labs Pvt Ltd – firma będąca właścicielem WazirX Crypto Exchange – stworzyła sieć umów z — Crowdfire Inc. USA, Binance (Kajmany), Zettai Pte Ltd Singapur — w celu ukrycia własności giełdy kryptograficznej.

Początkowo WazirX twierdził, że kontroluje wszystkie rupie indyjskie na transakcje kryptograficzne i transakcje kryptograficzne na kryptowaluty na giełdzie. Ale firma później zmieniła melodię, mówiąc, że jest odpowiedzialna tylko za transakcje kryptograficzne za rupie indyjskie, podczas gdy Binance kontrolowało wszystko inne, próbując uniknąć nadzoru regulacyjnego.

ED kontynuował, że dyrektorzy WazirX nie współpracowali podczas dochodzenia po kilku ofertach agencji.

Twierdził, że ten brak współpracy doprowadził do poszukiwań i odkrycia, że ​​giełda miała „rozluźnione normy KYC, luźną kontrolę regulacyjną transakcji między WazirX i Binance, nierejestrowanie transakcji na blockchain w celu obniżenia kosztów i nierejestrowanie KYC przeciwnych portfeli.”

Regulator dodał, że giełda nie podjęła żadnych wysiłków, aby odzyskać aktywa kryptograficzne objęte dochodzeniem. Z tych powodów zamrożono jego „ruchomy do wysokości rupii 64,67 crore”.

Zachęcając do niejasności i luźnych norm AML, aktywnie pomogła około 16 oskarżonym firmom z branży fintech w praniu dochodów z przestępstwa przy użyciu szlaku kryptograficznego.

W chwili publikacji WazirX jeszcze nie odpowiedział na prośby CryptoSlate o komentarz w tej sprawie.

Napisany przez

Robert Rosa to ekspert w dziedzinie kryptowalut, który posiada głęboką wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie. Jego pasja do kryptowalut pojawiła się już wiele lat temu, kiedy to był jednym z pierwszych inwestorów na rynku kryptowalut. Robert posiada wiedzę na temat różnych rodzajów kryptowalut, ich historii, a także sposobów na inwestowanie i handlowanie nimi. Jego umiejętności analityczne pozwalają mu na skuteczne przewidywanie ruchów cenowych na rynku kryptowalut, co pozwala mu na podejmowanie trafnych decyzji inwestycyjnych. Jego wiedza o technologii blockchain i kryptowalutach jest na bardzo wysokim poziomie, dzięki czemu potrafi zrozumieć potencjał i zastosowania tej technologii w różnych branżach i dziedzinach życia. Robert jest także ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa kryptowalut i potrafi doradzić, jak zabezpieczyć swoje inwestycje i uniknąć oszustw. Robert jest również aktywnym członkiem społeczności kryptowalutowej i regularnie uczestniczy w konferencjach, webinariach i spotkaniach poświęconych tej tematyce. Dzięki temu jest na bieżąco z najnowszymi trendami i wydarzeniami na rynku kryptowalut. Jego umiejętności doradcze są również godne podziwu, ponieważ potrafi pomóc innym ludziom w zrozumieniu i wykorzystaniu potencjału kryptowalut. Jego podejście jest bardzo profesjonalne i indywidualne, co pozwala na dostosowanie doradztwa do potrzeb i oczekiwań klienta. W sumie, Robert Rosa to nie tylko specjalista od kryptowalut, ale również pasjonat, który potrafi połączyć swoją wiedzę i doświadczenie, aby pomóc innym w zrozumieniu i wykorzystaniu potencjału kryptowalut.

Kliknij, aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Najnowsze

Inwestowanie wsparcie

Inwestowanie

Fundusze inwestycyjne oparte na Bitcoinie  odnotowały w ubiegłym tygodniu odpływ 423 mln USD. Oznacza to największy tygodniowy odpływ „z dużym marginesem” – tak wynika...

Giełda

Zainteresowanie parami YoBit Farming jest ogromne, o czym świadczy całkowity kapitał, który zmienia się wraz z kolejnymi transakcjami. Jednym z kluczowych elementów ekosystemu zdecentralizowanego finansowania...

Ciekawostki

Polscy sportowcy i kryptowaluty coraz częściej pojawiają się obok siebie. Przedstawiciele sportowych drużyn coraz częściej decydują się na inwestowanie w cyfrowy rynek. Podobny trend...

Inwestowanie

Top 5 kryptowalut, w które warto inwestować Nawet pomimo tego, że Internet dziś dostępny jest w każdym domu, a prawie każdy mieszkaniec krajów rozwiniętych...

Inwestowanie

Antony Di Iorio – założyciel Ethereum – porzuca kryptowaluty. Skąd wzięła się tak radykalna decyzja? Di Iorio twierdzi, że jego wybór wynika z potrzeb...

Inwestowanie

Gemini największą giełdą kryptowalut? Tak twierdzi jeden z jej założycieli – Cameron Winklevoss. Jego zdaniem przedsiębiorstwo dąży do tego, by stać się numerem jeden...

You May Also Like

Kryptowaluty

TenX to odpowiedź singapurskiego teamu na największy problem świata cyfrowych pieniędzy – możliwość dokonywania płatności  przy wykorzystaniu środków zgromadzonych w kryptowalucie. Twórcy tego innowacyjnego projektu...

Kryptowaluty

Rynek kryptowalut na świecie bardzo szybko się rozwija i zmienia. Aby nie pogubić się w wielkiej internetowej sieci warto poznać kilka najpopularniejszych obok Bitcoina,...

Hot News

Aktualny świat dąży do dwóch głównych aspektów. Mowa tutaj o zarabianiu pieniędzy oraz samorozwoju. Istotne jest to, że oba te elementy bardzo często się przeplatają,...

Hot News

Od 30 Października trwa mocna dyskusja na temat wiarygodności firmy futurenet i FutureAdPro na facebooku. Od wielu miesięcy w sieci pojawią się informacje na temat piramidy...