Spis treści
Fiskalna Służba Informacji i Dochodzeń (FIOD) Potwierdzony aresztowany deweloper Tornado Cash był podejrzany o udział w ukrywaniu przestępczych transakcji finansowych i ułatwianie prania pieniędzy.
12 sierpnia Aleksiej Percew został aresztowany w Holandii w związku z Tornado Cash. Organizacja non-profit zajmująca się polityką, DeFi Fund Education, skontaktowała się z władzami, aby potwierdzić podstawę aresztowania.
W odpowiedzi FIOD stwierdził, że deweloper został aresztowany za udział w ułatwianiu prania pieniędzy za pośrednictwem protokołu Tornado Cash.
FIOD właśnie podał więcej informacji na temat dewelopera Tornado Cash, który został aresztowany w zeszłym tygodniu.
Będziemy wysyłać aktualizacje w miarę ich pojawiania się. pic.twitter.com/vpn2aBYRyZ
— Sam Canavos (@sccanavos) 16 sierpnia 2022
Agencja zauważyła, że jej śledztwo przeciwko deweloperowi było niezależne od sankcji USA. Odmówił jednak podania nazwiska aresztowanego dewelopera.
Blok miał zgłoszone 12 sierpnia, że aresztowanym deweloperem Tornado Cash był Aleksiej Percew, według jego żony Kseni Malik.
Tornado Cash w biegu
Aresztowanie dewelopera przez FIOD i sankcje USA spowodowały chaos w ekosystemie Tornado Cash.
Presja sankcji zmusiła DAO do zaprzestania działalności 13 sierpnia.
W ekskluzywnym raporcie z CryptoSlate członek społeczności potwierdził, że multi-sig został usunięty po przeniesieniu środków DAO do umów o zarządzanie. Komentując, dlaczego protokół musiał iść drogą, członek Tornado Cash stwierdził:
„Aby zapewnić bezpieczeństwo członkom i uniknąć problemów prawnych”, ponieważ sytuacja jest „niebezpieczna dla wszystkich twórców”, nawet tych spoza ekosystemu Tornado Cash.
Nie ma powrotu do Departamentu Skarbu USA
Ministerstwo Skarbu USA wcześniej stwierdziło, że będzie kontynuować po wszystkich protokołach mieszania kryptowalut bez żadnych sposobów na poznanie swojego klienta (KYC). Protokoły mieszania kryptowalut są z założenia zdecentralizowane, co utrudnia wdrożenie modelu KYC.
Ministerstwo Skarbu USA uważa, że nieuregulowane miksery w branży kryptograficznej podważą bezpieczeństwo narodowe Stanów Zjednoczonych i agresywnie sankcjonują protokoły podejrzane o ułatwianie nielegalnych funduszy.
“[The] Ministerstwo Skarbu będzie nadal badać wykorzystanie mieszarek do nielegalnych celów i wykorzystywać swoje władze do reagowania na ryzyko związane z nielegalnym finansowaniem w ekosystemie wirtualnej waluty.
