Spis treści
Agencja policyjna Unii Europejskiej (Europol) poinformowała, że aresztowała pięciu kierowników wyższego szczebla objętej sankcjami giełdy Bitzlato.
— poinformowała agencja UE 23 stycznia że aresztowani to dyrektor generalny, dyrektor finansowy i dyrektor marketingu w Hiszpanii.
Aresztowania dokonano po ośmiu przeszukaniach domów w Hiszpanii, na Cyprze, w Portugalii i Stanach Zjednoczonych.
W trakcie przeszukania domu Europol powiedział, że przechwycił kryptowalutę o wartości około 18 milionów euro (19,5 miliona dolarów) i zamroził ponad 100 kont kryptograficznych zawierających aktywa o wartości około 50 milionów euro (54,3 miliona dolarów).
Europol dodał, że Bitzlato ułatwiało pranie różnych kryptoaktywów, w tym 119 Bitcoinów o wartości 2,1 miliarda euro.
Dalsza analiza przeprowadzona przez Europol ujawniła, że około 46% aktywów wymienianych za pośrednictwem Bitzlato o wartości około 1 miliarda euro (1,08 miliarda dolarów) miało powiązania z działalnością przestępczą.
18 stycznia założyciel Bitzlato, Anatolij Legkodymow, został aresztowany przez władze USA za prowadzenie firmy zajmującej się przesyłaniem pieniędzy. Ponadto wiodąca giełda kryptograficzna Binance znalazła się w pierwszej trójce odbiorców nielegalnych funduszy Bitzlato.
