fbpx
Połącz się z nami

Cześć, czego szukasz?

Hot News

ED Indii zamraża 46 milionów dolarów funduszy Vaulda na opłaty za pranie brudnych pieniędzy

India’s ED freezes $46 million of Vauld’s funds on money-laundering charges

Firma Crypto Lender Vauld z siedzibą w Singapurze stoi w obliczu opłat za pranie brudnych pieniędzy w Indiach po zamrożeniu 46,5 miliona dolarów (3,70 miliarda rupii indyjskich) od lokalnego podmiotu, Flipvolt Technology.

Dyrekcja ds. Egzekwowania w Indiach (ED) potwierdzona 12 sierpnia oświadczenie że bada Vauld (Flipvolt Technologies) i Yellow Tune Technologies za rzekome ułatwianie nielegalnych transferów za pośrednictwem giełdy kryptograficznej.

Według regulatora, 23 podmioty objęte dochodzeniem przez ED podobno zdeponowały 3,70 miliarda rupii w portfelu kryptograficznym Yellow Tune, który został następnie wysłany na zagraniczne adresy portfeli bez przeprowadzenia należytego procesu i zgłoszenia podejrzanych transakcji (STR).

Oświadczenie potwierdziło:

Żółta melodia przy pomocy Flipvolt Crypto-Exchange, która ma bardzo luźne normy KYC, brak mechanizmu EDD, brak sprawdzania źródła środków deponenta, brak mechanizmu podnoszenia STRów itp., pomogła oskarżonym fintechom w unikaniu regularne kanały bankowe i udało się łatwo wyjąć wszystkie pieniądze z oszustw w postaci aktywów kryptograficznych.

Indyjskie władze oskarżyły giełdę o pobłażliwość w prowadzeniu sprawy. Nie dostarczył władzom danych KYC dotyczących portfeli i nie mógł rozliczyć transakcji kryptograficznych dokonanych przez Yellow Tune.

Nie podjęto żadnych szczerych wysiłków w celu prześledzenia tych aktywów kryptograficznych. Zachęcając do niejasności i mając łagodne normy AML, aktywnie pomagał M/s Yellow Tune w praniu dochodów z przestępstwa o wartości 370 rupii crore przy użyciu szlaku kryptograficznego.

W konsekwencji indyjska giełda należąca do Vauld straci wypraną kwotę, dopóki nie przedstawi wyczerpujących szczegółów w obronie stawianych jej zarzutów.

ED Indian przeciwko praniu brudnych pieniędzy

Dyrekcja ds. egzekwowania prawa w Indiach (ED) wcześniej wszczęła dochodzenie w sprawie działalności i zgodności niebankowych firm finansowych (NBCF) z wytycznymi Banku Rezerw Indii.

Raport z dochodzenia wykazał, że wiele niewypłacalnych firm fintech prało swoje zyski za pomocą kryptowalut. Giełdy kryptograficzne zaangażowane w dochodzenie rzekomo nie przeprowadziły należytej staranności, zanim pomogły firmom wysłać fundusze do zagranicznych portfeli.

Według Indii Czasy ekonomiczneED bada około 10 giełd kryptowalut, które ułatwiają pranie ponad 10 miliardów rupii (130 milionów dolarów).

W związku z tym 5 sierpnia ED dokonał nalotu na terytorium Wazirxu, aby zamrozić około 8 milionów dolarów należące do giełdy. Mówi się, że WazirX pomógł przekonwertować rupie indyjskie na kryptowaluty, a następnie wysłał środki do zagranicznych portfeli za pośrednictwem Binance.

Napisany przez

Robert Rosa to ekspert w dziedzinie kryptowalut, który posiada głęboką wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie. Jego pasja do kryptowalut pojawiła się już wiele lat temu, kiedy to był jednym z pierwszych inwestorów na rynku kryptowalut. Robert posiada wiedzę na temat różnych rodzajów kryptowalut, ich historii, a także sposobów na inwestowanie i handlowanie nimi. Jego umiejętności analityczne pozwalają mu na skuteczne przewidywanie ruchów cenowych na rynku kryptowalut, co pozwala mu na podejmowanie trafnych decyzji inwestycyjnych. Jego wiedza o technologii blockchain i kryptowalutach jest na bardzo wysokim poziomie, dzięki czemu potrafi zrozumieć potencjał i zastosowania tej technologii w różnych branżach i dziedzinach życia. Robert jest także ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa kryptowalut i potrafi doradzić, jak zabezpieczyć swoje inwestycje i uniknąć oszustw. Robert jest również aktywnym członkiem społeczności kryptowalutowej i regularnie uczestniczy w konferencjach, webinariach i spotkaniach poświęconych tej tematyce. Dzięki temu jest na bieżąco z najnowszymi trendami i wydarzeniami na rynku kryptowalut. Jego umiejętności doradcze są również godne podziwu, ponieważ potrafi pomóc innym ludziom w zrozumieniu i wykorzystaniu potencjału kryptowalut. Jego podejście jest bardzo profesjonalne i indywidualne, co pozwala na dostosowanie doradztwa do potrzeb i oczekiwań klienta. W sumie, Robert Rosa to nie tylko specjalista od kryptowalut, ale również pasjonat, który potrafi połączyć swoją wiedzę i doświadczenie, aby pomóc innym w zrozumieniu i wykorzystaniu potencjału kryptowalut.

Kliknij, aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Najnowsze

Inwestowanie wsparcie

Inwestowanie

Fundusze inwestycyjne oparte na Bitcoinie  odnotowały w ubiegłym tygodniu odpływ 423 mln USD. Oznacza to największy tygodniowy odpływ „z dużym marginesem” – tak wynika...

Giełda

Zainteresowanie parami YoBit Farming jest ogromne, o czym świadczy całkowity kapitał, który zmienia się wraz z kolejnymi transakcjami. Jednym z kluczowych elementów ekosystemu zdecentralizowanego finansowania...

Ciekawostki

Polscy sportowcy i kryptowaluty coraz częściej pojawiają się obok siebie. Przedstawiciele sportowych drużyn coraz częściej decydują się na inwestowanie w cyfrowy rynek. Podobny trend...

Inwestowanie

Top 5 kryptowalut, w które warto inwestować Nawet pomimo tego, że Internet dziś dostępny jest w każdym domu, a prawie każdy mieszkaniec krajów rozwiniętych...

Inwestowanie

Antony Di Iorio – założyciel Ethereum – porzuca kryptowaluty. Skąd wzięła się tak radykalna decyzja? Di Iorio twierdzi, że jego wybór wynika z potrzeb...

Inwestowanie

Gemini największą giełdą kryptowalut? Tak twierdzi jeden z jej założycieli – Cameron Winklevoss. Jego zdaniem przedsiębiorstwo dąży do tego, by stać się numerem jeden...

You May Also Like

Kryptowaluty

TenX to odpowiedź singapurskiego teamu na największy problem świata cyfrowych pieniędzy – możliwość dokonywania płatności  przy wykorzystaniu środków zgromadzonych w kryptowalucie. Twórcy tego innowacyjnego projektu...

Kryptowaluty

Rynek kryptowalut na świecie bardzo szybko się rozwija i zmienia. Aby nie pogubić się w wielkiej internetowej sieci warto poznać kilka najpopularniejszych obok Bitcoina,...

Hot News

Aktualny świat dąży do dwóch głównych aspektów. Mowa tutaj o zarabianiu pieniędzy oraz samorozwoju. Istotne jest to, że oba te elementy bardzo często się przeplatają,...

Hot News

Od 30 Października trwa mocna dyskusja na temat wiarygodności firmy futurenet i FutureAdPro na facebooku. Od wielu miesięcy w sieci pojawią się informacje na temat piramidy...