Spis treści
Firma Crypto Lender Vauld z siedzibą w Singapurze stoi w obliczu opłat za pranie brudnych pieniędzy w Indiach po zamrożeniu 46,5 miliona dolarów (3,70 miliarda rupii indyjskich) od lokalnego podmiotu, Flipvolt Technology.
Dyrekcja ds. Egzekwowania w Indiach (ED) potwierdzona 12 sierpnia oświadczenie że bada Vauld (Flipvolt Technologies) i Yellow Tune Technologies za rzekome ułatwianie nielegalnych transferów za pośrednictwem giełdy kryptograficznej.
Według regulatora, 23 podmioty objęte dochodzeniem przez ED podobno zdeponowały 3,70 miliarda rupii w portfelu kryptograficznym Yellow Tune, który został następnie wysłany na zagraniczne adresy portfeli bez przeprowadzenia należytego procesu i zgłoszenia podejrzanych transakcji (STR).
Oświadczenie potwierdziło:
Żółta melodia przy pomocy Flipvolt Crypto-Exchange, która ma bardzo luźne normy KYC, brak mechanizmu EDD, brak sprawdzania źródła środków deponenta, brak mechanizmu podnoszenia STRów itp., pomogła oskarżonym fintechom w unikaniu regularne kanały bankowe i udało się łatwo wyjąć wszystkie pieniądze z oszustw w postaci aktywów kryptograficznych.
Indyjskie władze oskarżyły giełdę o pobłażliwość w prowadzeniu sprawy. Nie dostarczył władzom danych KYC dotyczących portfeli i nie mógł rozliczyć transakcji kryptograficznych dokonanych przez Yellow Tune.
Nie podjęto żadnych szczerych wysiłków w celu prześledzenia tych aktywów kryptograficznych. Zachęcając do niejasności i mając łagodne normy AML, aktywnie pomagał M/s Yellow Tune w praniu dochodów z przestępstwa o wartości 370 rupii crore przy użyciu szlaku kryptograficznego.
W konsekwencji indyjska giełda należąca do Vauld straci wypraną kwotę, dopóki nie przedstawi wyczerpujących szczegółów w obronie stawianych jej zarzutów.
ED Indian przeciwko praniu brudnych pieniędzy
Dyrekcja ds. egzekwowania prawa w Indiach (ED) wcześniej wszczęła dochodzenie w sprawie działalności i zgodności niebankowych firm finansowych (NBCF) z wytycznymi Banku Rezerw Indii.
Raport z dochodzenia wykazał, że wiele niewypłacalnych firm fintech prało swoje zyski za pomocą kryptowalut. Giełdy kryptograficzne zaangażowane w dochodzenie rzekomo nie przeprowadziły należytej staranności, zanim pomogły firmom wysłać fundusze do zagranicznych portfeli.
Według Indii Czasy ekonomiczneED bada około 10 giełd kryptowalut, które ułatwiają pranie ponad 10 miliardów rupii (130 milionów dolarów).
W związku z tym 5 sierpnia ED dokonał nalotu na terytorium Wazirxu, aby zamrozić około 8 milionów dolarów należące do giełdy. Mówi się, że WazirX pomógł przekonwertować rupie indyjskie na kryptowaluty, a następnie wysłał środki do zagranicznych portfeli za pośrednictwem Binance.
