Spis treści
Władze federalne w USA badają byłego dyrektora technicznego FTX, Nishada Singha, zgodnie z a 5 stycznia raport Bloomberga.
Raport ten sugeruje, że jeśli prokuratorzy z Manhattanu odkryją, że Singh był zamieszany w złe zarządzanie funduszami FTX, może zostać oskarżony przed końcem stycznia. Bloomberg nie był w stanie ustalić, czy Singh współpracuje z władzami.
Prokuratorzy z Manhattanu, o których wspomniał Bloomberg, mają być członkami Biura Prokuratora Generalnego Stanów Zjednoczonych w południowym dystrykcie Nowego Jorku, które do tej pory zajmowało się większością aspektów sprawy FTX. Zgodnie z dzisiejszym raportem dwa organy regulacyjne – Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz Komisja Handlu Kontraktami Terminowymi (CFTC) – również badają Singha.
Żadna z powyższych organizacji nie potwierdziła, że bada Singha. Zamiast tego Bloomberg powiedział, że rozmawiał ze źródłami „zaznajomionymi z tą sprawą”.
Chociaż nie podjęto żadnych działań przeciwko Singhowi, często wspominano o nim w związku z upadkiem FTX. W listopadzie raporty sugerowały, że Singh i inni wiedzieli, że FTX przekazuje fundusze swojej siostrzanej firmie Alameda Research. W grudniu dyrektor generalny FTX Digital Markets, Ryan Salame, wymienił Singha jako jedną z trzech osób posiadających wystarczające referencje do dokonywania takich transferów.
Singh był również wymieniany w różnych innych raportach. W listopadzie został zidentyfikowany jako odbiorca pożyczki w wysokości 543 milionów dolarów od Alameda. Został również wymieniony obok Salame’a i byłego dyrektora generalnego FTX, Sama Bankmana-Frieda, jako osoba, która dokonała kontrowersyjnych darowizn politycznych w ostatnim cyklu wyborczym. Ponadto w dochodzeniu dotyczącym mieszkań własnościowych FTX na Bahamach wymieniono Singha jako jednorazowego mieszkańca i właściciela.
Raporty sugerują, że Singh zaginął od listopadowego ogłoszenia upadłości FTX, prawdopodobnie motywując śledztwo, które podobno ma się teraz odbyć.
Singh jest co najmniej trzecim współpracownikiem Bankmana-Frieda, który przeszedł egzamin federalny. W grudniu była dyrektor generalna Alameda Research, Caroline Ellison i współzałożyciel FTX, Gary Wang, zawarli ugodę z władzami.
Sam Bankman-Fried spotyka się z różnymi zarzutami ze względu na swoją rolę przywódczą. Jego ostatnia rozprawa odbyła się 3 stycznia, a proces rozpocznie się w październiku 2023 roku.
