fbpx
Połącz się z nami

Cześć, czego szukasz?

Hot News

Dane on-chain pokazały, że FTX miał kłopoty tuż przed upadkiem

On-chain data showed FTX was in trouble right before it collapsed

2 listopada Coindesk wywołał największy jak dotąd upadek w historii kryptowalut po ujawnieniu prywatnych dokumentów finansowych Alameda Research, firmy VC i handlowej należącej do założyciela FTX Sama Bankmana-Frieda i ściśle powiązanej z giełdą.

W następnym tygodniu do Binance napłynęło 140 mln FTT, a token spadł z 26 $ do poniżej 2 $. To wywołało run na FTX, rzekomy „hack” drenujący 473 miliony dolarów z rezerw i ogłoszenie bankructwa przez drugą co do wielkości platformę handlową na świecie.

Podsumowanie wydarzeń

  • 2 listopada: Coindesk ujawnia prywatne dokumenty finansowe firmy Alameda.
  • 6 listopada: Założyciel Binance, CZ, informuje, że w nadchodzących miesiącach Binance wyprzedaje wszystkie monety FTT znajdujące się w jego księdze. CEO Alameda, Caroline Ellison, oferuje zakup wszystkich udziałów FTT Binance za 22 USD.
  • 6 listopada: FTT doświadcza pierwszego gwałtownego spadku (10% w dół) i wraca do 24 USD po ofercie Ellisona.
  • 8 listopada: FTX International zawiesza wypłaty.
  • 8 listopada: FTT spada do 5 USD
  • 8 listopada: Binance ogłasza, że ​​może być zainteresowany nabyciem FTX.
  • 11 listopada: Akwizycja zakończona.
  • 11 listopada: Znikają wnioski FTX o upadłość i fundusze użytkowników.
  Analiza śladu — cena tokena FTT (częstotliwość 5 minut)
Analiza śladu – cena tokena FTT (częstotliwość 5 minut)

Jak upadek FTX wpływa na cały rynek kryptowalut

Upadek FTX ponownie wprowadził rynek w stan skrajnego strachu, a BTC spadł do najniższego poziomu w roku na poziomie 16 000 USD.

Analiza śladu — cena BTC vs FGI
Analiza śladu – cena BTC VS FGI

Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że Binance wyszedł jako zwycięzca w tej sytuacji, z niezliczonymi memami żartobliwie pokazującymi CZ jako geniusza stojącego za upadkiem jego czołowego konkurenta. Podczas gdy BNB skoczył na krótko do 368 USD 8 listopada, szybko spadł z powrotem do prawie 3-miesięcznego minimum na poziomie 264 USD. Sytuacja sprawiła, że ​​cała branża wydaje się wyjątkowo godna zaufania, a scentralizowane giełdy odczują największy ciężar.

Analiza śladu — cena tokena BNB (częstotliwość 5 minut)
Analiza śladu – cena tokena BNB (częstotliwość 5 minut)

Co mogły nam powiedzieć dane w łańcuchu

Zanim upadek FTX stał się bliski, w łańcuchu pojawiły się poważne sygnały, które wskazywały na nadchodzące kłopoty.

5 listopada 75 mln FTT zostało przeniesione z FTX, co wskazuje na wyprzedaż po tym incydencie. Byliśmy również świadkami dwóch dużych zrzutów FTT w dniach 8 i 13 listopada, z odpowiednio około 110 mln i 211 mln.

Analiza śladu — transakcje i kwoty FTX-FTT
Analiza śladu — transakcje i kwoty FTX-FTT

Ponad 140 mln tokenów FTT zostało przeniesionych na Binance od 2 do 8 listopada. Skok wolumenu transakcji rozpoczął się 5 i 6 listopada, odpowiednio około 45 mln i 42 mln.

Footprint Analytics – FTT przeniesiony na Binance
Footprint Analytics – FTT przeniesiony na Binance

Ponad 1,4 miliarda dolarów odpłynęło z salda Ethereum FTX.

Analiza śladu — adresy FTX Ethereum Netflow (11.1-11.7)
Analiza śladu – FTX Ethereum adresuje Netflow (11.1-11.7)

Saldo głównych tokenów FTX znacznie spadło.


Analiza śladu — adres FTX Główne tokeny napływowe i odpływowe
Footprint Analytics – adres FTX Główne tokeny napływowe i odpływowe

Według 0xScope większość środków na FTX pochodzi z innych giełd, zwłaszcza z Binance.

Ponieważ żaden detalista nie zdeponowałby w tej chwili swoich pieniędzy, powinien to być kapitał własny FTX, aw ciągu dwóch dni nie znaleźliśmy żadnego przelewu z zimnym portfelem.

Tak więc ten sygnał silnie prowadzi do możliwości, że FTX przeniesie zdeponowane pieniądze użytkownika na inne giełdy w innym celu (Market Making firmy Alameda) i nigdy nie będzie miał zimnego portfela do celów awaryjnych.

7 listopada.

Obserwatorzy — narzędzie przepływu pieniędzy
Obserwatorzy – narzędzie przepływu pieniędzy

8 listopada.

Obserwatorzy — narzędzie przepływu pieniędzy
Obserwatorzy – narzędzie przepływu pieniędzy

Długoterminowa mieszanka aktywów i kont zarówno dla osób indywidualnych SBF, jak i Alameda, również śledzona przez wykres podmiotów 0xScope.

Jak pokazano na wykresie, adres SBF dzieli trzy adresy depozytowe Binance/FTX z co najmniej 7 innymi oznaczonymi adresami Alameda Research.

Obserwatorzy — narzędzie do grupowania adresów
Obserwatorzy — narzędzie do grupowania adresów

Ten proces może dotyczyć dowolnego adresu; przypadkiem użycia może być znalezienie połączenia między zestawem wybranych adresów i identyfikacja grup adresów, nawet czasami możesz użyć tego narzędzia, aby znaleźć adresy, o których już zapomniałeś.

Oznacza to, że w ramach Alameda nie ma różnicy między SBF a firmą. SBF kontroluje fundusze i konto Alamedy, aby robić, co chce.

Monitorując dane w łańcuchu, możliwe jest wykrycie wczesnych sygnałów ostrzegawczych i zapewnienie bezpieczeństwa środków, bez względu na to, z którego CEX lub DEX korzystasz. W przypadku FTX kilka kluczowych wskaźników wskazywało na utratę zaufania do platformy i próby wydobycia środków przez insiderów.

Korzystaj z danych w łańcuchu, aby śledzić i zabezpieczać swoje zasoby

FTX zainwestował w ponad 57 projektów w 187 inwestycjach. Konkretne projekty możesz sprawdzić na pulpicie nawigacyjnym poniżej.

Analiza śladu — projekty związane z FTX
Analiza śladu – projekty związane z FTX

Niektóre krytyczne wskaźniki do monitorowania tokenów obejmują:

Analiza śladu — monitor tokenów
Analiza śladu – monitor tokenów

Monitoruj środki z innych adresów portfela CEX

W ćwierkać 9 listopada CZ powiedział, że wszystkie platformy do handlu kryptowalutami powinny przeprowadzać weryfikację rezerw Merkle Tree. Banki działają na rezerwach cząstkowych. Binance wkrótce zacznie potwierdzać rezerwy, z zachowaniem pełnej przejrzystości. Od tego czasu kilka giełd opublikowało adresy swoich portfeli rezerwowych.

Footprint zbudował kilka pulpity nawigacyjne zgodnie z ogłoszonymi adresami portfeli przez FTX i Binance. Możesz także sprawdzić rewersy na adresach ogłoszonych przez różne giełdy.

Analiza śladu — śledzenie salda portfeli CEX
Analiza śladu — śledzenie salda portfeli CEX

Użytkownicy mogą również wprowadzić wybrane adresy, aby monitorować następujące zmiany w portfelu:

  • Dystrybucja salda tokenów
  • Przepływ netto 24H
  • Portfel dzienny przepływ netto i dzienne saldo

A dzięki nadchodzącemu interfejsowi SQL API obsługiwanemu przez Footprint każdy może dostosować własne narzędzia do śledzenia portfela na swoich stronach internetowych.

Analiza śladu — narzędzie do śledzenia portfela
Analiza śladu — śledzenie portfela

Klastry adresów w ramach tego samego podmiotu do śledzenia powiązanych transakcji są również dostępne w Obserwatorach 0xScope. 0xScope oznaczył kilka adresów zawierających KuCoin, Binance, Gate, OKex, MEXC, Kraken, Huobi, Circle & FTX, Alameda itp., łącząc je z podmiotami klastrowymi, aby pokazać pełny obraz przepływu pieniędzy przez różne strony interesu. Użytkownicy mogą również wchodzić do niestandardowych pulpitów nawigacyjnych, aby monitorować i analizować nietypowe wahania na rynku oraz ustawiać przypomnienia lub alerty.

Ten kawałek jest współtworzony przez Analiza śladu & 0xZakres społeczność w listopadzie 2022 r. przez Sabrinę

Źródło danych: Pulpity nawigacyjne analizy śladu

Społeczność Footprint to miejsce, w którym entuzjaści danych i kryptowalut z całego świata pomagają sobie nawzajem zrozumieć i uzyskać wgląd w Web3, metaverse, DeFi, GameFi lub jakikolwiek inny obszar raczkującego świata blockchain. Tutaj znajdziesz aktywne, różnorodne głosy wspierające się nawzajem i napędzające społeczność do przodu.

0xScope to pierwszy protokół Web3 Knowledge Graph. Rozwiązuje problem, do którego adresowane są analizy danych Web3 zamiast do rzeczywistych użytkowników, ustanawiając nowy standard tożsamości —— nową jednostkę zakresu z warstwy danych. I ujednolica standardy różnych typów danych Web2 i danych Web3, wykorzystując swoje możliwości tworzenia wykresów wiedzy, co znacznie zmniejsza trudność pozyskiwania danych i poprawia zdolność penetracji danych.

Napisany przez

Robert Rosa to ekspert w dziedzinie kryptowalut, który posiada głęboką wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie. Jego pasja do kryptowalut pojawiła się już wiele lat temu, kiedy to był jednym z pierwszych inwestorów na rynku kryptowalut. Robert posiada wiedzę na temat różnych rodzajów kryptowalut, ich historii, a także sposobów na inwestowanie i handlowanie nimi. Jego umiejętności analityczne pozwalają mu na skuteczne przewidywanie ruchów cenowych na rynku kryptowalut, co pozwala mu na podejmowanie trafnych decyzji inwestycyjnych. Jego wiedza o technologii blockchain i kryptowalutach jest na bardzo wysokim poziomie, dzięki czemu potrafi zrozumieć potencjał i zastosowania tej technologii w różnych branżach i dziedzinach życia. Robert jest także ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa kryptowalut i potrafi doradzić, jak zabezpieczyć swoje inwestycje i uniknąć oszustw. Robert jest również aktywnym członkiem społeczności kryptowalutowej i regularnie uczestniczy w konferencjach, webinariach i spotkaniach poświęconych tej tematyce. Dzięki temu jest na bieżąco z najnowszymi trendami i wydarzeniami na rynku kryptowalut. Jego umiejętności doradcze są również godne podziwu, ponieważ potrafi pomóc innym ludziom w zrozumieniu i wykorzystaniu potencjału kryptowalut. Jego podejście jest bardzo profesjonalne i indywidualne, co pozwala na dostosowanie doradztwa do potrzeb i oczekiwań klienta. W sumie, Robert Rosa to nie tylko specjalista od kryptowalut, ale również pasjonat, który potrafi połączyć swoją wiedzę i doświadczenie, aby pomóc innym w zrozumieniu i wykorzystaniu potencjału kryptowalut.

Kliknij, aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Najnowsze

Inwestowanie wsparcie

Inwestowanie

Fundusze inwestycyjne oparte na Bitcoinie  odnotowały w ubiegłym tygodniu odpływ 423 mln USD. Oznacza to największy tygodniowy odpływ „z dużym marginesem” – tak wynika...

Giełda

Zainteresowanie parami YoBit Farming jest ogromne, o czym świadczy całkowity kapitał, który zmienia się wraz z kolejnymi transakcjami. Jednym z kluczowych elementów ekosystemu zdecentralizowanego finansowania...

Ciekawostki

Polscy sportowcy i kryptowaluty coraz częściej pojawiają się obok siebie. Przedstawiciele sportowych drużyn coraz częściej decydują się na inwestowanie w cyfrowy rynek. Podobny trend...

Inwestowanie

Top 5 kryptowalut, w które warto inwestować Nawet pomimo tego, że Internet dziś dostępny jest w każdym domu, a prawie każdy mieszkaniec krajów rozwiniętych...

Inwestowanie

Antony Di Iorio – założyciel Ethereum – porzuca kryptowaluty. Skąd wzięła się tak radykalna decyzja? Di Iorio twierdzi, że jego wybór wynika z potrzeb...

Inwestowanie

Gemini największą giełdą kryptowalut? Tak twierdzi jeden z jej założycieli – Cameron Winklevoss. Jego zdaniem przedsiębiorstwo dąży do tego, by stać się numerem jeden...

You May Also Like

Kryptowaluty

TenX to odpowiedź singapurskiego teamu na największy problem świata cyfrowych pieniędzy – możliwość dokonywania płatności  przy wykorzystaniu środków zgromadzonych w kryptowalucie. Twórcy tego innowacyjnego projektu...

Kryptowaluty

Rynek kryptowalut na świecie bardzo szybko się rozwija i zmienia. Aby nie pogubić się w wielkiej internetowej sieci warto poznać kilka najpopularniejszych obok Bitcoina,...

Hot News

Aktualny świat dąży do dwóch głównych aspektów. Mowa tutaj o zarabianiu pieniędzy oraz samorozwoju. Istotne jest to, że oba te elementy bardzo często się przeplatają,...

Hot News

Od 30 Października trwa mocna dyskusja na temat wiarygodności firmy futurenet i FutureAdPro na facebooku. Od wielu miesięcy w sieci pojawią się informacje na temat piramidy...