Spis treści
2 listopada Coindesk wywołał największy jak dotąd upadek w historii kryptowalut po ujawnieniu prywatnych dokumentów finansowych Alameda Research, firmy VC i handlowej należącej do założyciela FTX Sama Bankmana-Frieda i ściśle powiązanej z giełdą.
W następnym tygodniu do Binance napłynęło 140 mln FTT, a token spadł z 26 $ do poniżej 2 $. To wywołało run na FTX, rzekomy „hack” drenujący 473 miliony dolarów z rezerw i ogłoszenie bankructwa przez drugą co do wielkości platformę handlową na świecie.
Podsumowanie wydarzeń
- 2 listopada: Coindesk ujawnia prywatne dokumenty finansowe firmy Alameda.
- 6 listopada: Założyciel Binance, CZ, informuje, że w nadchodzących miesiącach Binance wyprzedaje wszystkie monety FTT znajdujące się w jego księdze. CEO Alameda, Caroline Ellison, oferuje zakup wszystkich udziałów FTT Binance za 22 USD.
- 6 listopada: FTT doświadcza pierwszego gwałtownego spadku (10% w dół) i wraca do 24 USD po ofercie Ellisona.
- 8 listopada: FTX International zawiesza wypłaty.
- 8 listopada: FTT spada do 5 USD
- 8 listopada: Binance ogłasza, że może być zainteresowany nabyciem FTX.
- 11 listopada: Akwizycja zakończona.
- 11 listopada: Znikają wnioski FTX o upadłość i fundusze użytkowników.

Jak upadek FTX wpływa na cały rynek kryptowalut
Upadek FTX ponownie wprowadził rynek w stan skrajnego strachu, a BTC spadł do najniższego poziomu w roku na poziomie 16 000 USD.
Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że Binance wyszedł jako zwycięzca w tej sytuacji, z niezliczonymi memami żartobliwie pokazującymi CZ jako geniusza stojącego za upadkiem jego czołowego konkurenta. Podczas gdy BNB skoczył na krótko do 368 USD 8 listopada, szybko spadł z powrotem do prawie 3-miesięcznego minimum na poziomie 264 USD. Sytuacja sprawiła, że cała branża wydaje się wyjątkowo godna zaufania, a scentralizowane giełdy odczują największy ciężar.
Co mogły nam powiedzieć dane w łańcuchu
Zanim upadek FTX stał się bliski, w łańcuchu pojawiły się poważne sygnały, które wskazywały na nadchodzące kłopoty.
5 listopada 75 mln FTT zostało przeniesione z FTX, co wskazuje na wyprzedaż po tym incydencie. Byliśmy również świadkami dwóch dużych zrzutów FTT w dniach 8 i 13 listopada, z odpowiednio około 110 mln i 211 mln.
Ponad 140 mln tokenów FTT zostało przeniesionych na Binance od 2 do 8 listopada. Skok wolumenu transakcji rozpoczął się 5 i 6 listopada, odpowiednio około 45 mln i 42 mln.
Ponad 1,4 miliarda dolarów odpłynęło z salda Ethereum FTX.
Saldo głównych tokenów FTX znacznie spadło.
Według 0xScope większość środków na FTX pochodzi z innych giełd, zwłaszcza z Binance.
Ponieważ żaden detalista nie zdeponowałby w tej chwili swoich pieniędzy, powinien to być kapitał własny FTX, aw ciągu dwóch dni nie znaleźliśmy żadnego przelewu z zimnym portfelem.
Tak więc ten sygnał silnie prowadzi do możliwości, że FTX przeniesie zdeponowane pieniądze użytkownika na inne giełdy w innym celu (Market Making firmy Alameda) i nigdy nie będzie miał zimnego portfela do celów awaryjnych.
7 listopada.
8 listopada.
Długoterminowa mieszanka aktywów i kont zarówno dla osób indywidualnych SBF, jak i Alameda, również śledzona przez wykres podmiotów 0xScope.
Jak pokazano na wykresie, adres SBF dzieli trzy adresy depozytowe Binance/FTX z co najmniej 7 innymi oznaczonymi adresami Alameda Research.
Ten proces może dotyczyć dowolnego adresu; przypadkiem użycia może być znalezienie połączenia między zestawem wybranych adresów i identyfikacja grup adresów, nawet czasami możesz użyć tego narzędzia, aby znaleźć adresy, o których już zapomniałeś.
Oznacza to, że w ramach Alameda nie ma różnicy między SBF a firmą. SBF kontroluje fundusze i konto Alamedy, aby robić, co chce.
Monitorując dane w łańcuchu, możliwe jest wykrycie wczesnych sygnałów ostrzegawczych i zapewnienie bezpieczeństwa środków, bez względu na to, z którego CEX lub DEX korzystasz. W przypadku FTX kilka kluczowych wskaźników wskazywało na utratę zaufania do platformy i próby wydobycia środków przez insiderów.
Korzystaj z danych w łańcuchu, aby śledzić i zabezpieczać swoje zasoby
FTX zainwestował w ponad 57 projektów w 187 inwestycjach. Konkretne projekty możesz sprawdzić na pulpicie nawigacyjnym poniżej.
Niektóre krytyczne wskaźniki do monitorowania tokenów obejmują:
- Kapitalizacja rynkowa i cena symboliczna
- Tokenowe codzienne transakcje i kwota
- Posiadacz tokena i dyspersja trzymania
- Uważaj na wieloryba – Jeśli następuje wyprzedaż tokena i cena spada: dany token może osiągnąć dno dopiero po ustaniu spadku dyspersji i zaprzestaniu sprzedaży dużych wielorybów
Monitoruj środki z innych adresów portfela CEX
W ćwierkać 9 listopada CZ powiedział, że wszystkie platformy do handlu kryptowalutami powinny przeprowadzać weryfikację rezerw Merkle Tree. Banki działają na rezerwach cząstkowych. Binance wkrótce zacznie potwierdzać rezerwy, z zachowaniem pełnej przejrzystości. Od tego czasu kilka giełd opublikowało adresy swoich portfeli rezerwowych.
Footprint zbudował kilka pulpity nawigacyjne zgodnie z ogłoszonymi adresami portfeli przez FTX i Binance. Możesz także sprawdzić rewersy na adresach ogłoszonych przez różne giełdy.
Użytkownicy mogą również wprowadzić wybrane adresy, aby monitorować następujące zmiany w portfelu:
- Dystrybucja salda tokenów
- Przepływ netto 24H
- Portfel dzienny przepływ netto i dzienne saldo
A dzięki nadchodzącemu interfejsowi SQL API obsługiwanemu przez Footprint każdy może dostosować własne narzędzia do śledzenia portfela na swoich stronach internetowych.
Klastry adresów w ramach tego samego podmiotu do śledzenia powiązanych transakcji są również dostępne w Obserwatorach 0xScope. 0xScope oznaczył kilka adresów zawierających KuCoin, Binance, Gate, OKex, MEXC, Kraken, Huobi, Circle & FTX, Alameda itp., łącząc je z podmiotami klastrowymi, aby pokazać pełny obraz przepływu pieniędzy przez różne strony interesu. Użytkownicy mogą również wchodzić do niestandardowych pulpitów nawigacyjnych, aby monitorować i analizować nietypowe wahania na rynku oraz ustawiać przypomnienia lub alerty.
Ten kawałek jest współtworzony przez Analiza śladu & 0xZakres społeczność w listopadzie 2022 r. przez Sabrinę
Źródło danych: Pulpity nawigacyjne analizy śladu
Społeczność Footprint to miejsce, w którym entuzjaści danych i kryptowalut z całego świata pomagają sobie nawzajem zrozumieć i uzyskać wgląd w Web3, metaverse, DeFi, GameFi lub jakikolwiek inny obszar raczkującego świata blockchain. Tutaj znajdziesz aktywne, różnorodne głosy wspierające się nawzajem i napędzające społeczność do przodu.
0xScope to pierwszy protokół Web3 Knowledge Graph. Rozwiązuje problem, do którego adresowane są analizy danych Web3 zamiast do rzeczywistych użytkowników, ustanawiając nowy standard tożsamości —— nową jednostkę zakresu z warstwy danych. I ujednolica standardy różnych typów danych Web2 i danych Web3, wykorzystując swoje możliwości tworzenia wykresów wiedzy, co znacznie zmniejsza trudność pozyskiwania danych i poprawia zdolność penetracji danych.
- Witryna śladu: https://www.footprint.network
- Niezgoda: https://discord.gg/3HYaR6USM7
- Świergot: https://twitter.com/Footprint_Data
- Strona internetowa 0xScope: https://0xscope.com/
- Niezgoda:https://niezgoda.gg/0xscope
- telegram:https://t.me/Scope_0x
- Świergot: