Spis treści
Późnym piątkowym wieczorem potwierdzono, że założyciel FTX Sam Bankman-Fried (SBF) przeniósł w sumie około 10 miliardów dolarów z FTX do Alameda Research.
Spekulacje na temat włamania pojawiały się stale po tym, jak wykryto kilka nietypowych transakcji portfelowych, co wskazuje, że nie rozliczono między 1-2 miliardami dolarów w funduszach klientów. Kiedy SBF został zapytany o brakujące 1-2 miliardy dolarów, jego odpowiedź brzmiała „???”
Chrupanie liczb
Po przejrzeniu transakcji blockchain okazało się, że adres portfela FTX otrzymał łącznie 105,3 miliona dolarów tokenów Ethereum, Solana i BNB z międzynarodowych i amerykańskich portfeli od 9:20 ET 11 listopada.
Utrzymując dokładnie udokumentowany wątek na Twitterze z trwających w tym czasie transakcji, Foobar publicznie śledził przepływy pieniężne w momencie ich wystąpienia.
Setki milionów dolarów wypływają teraz z portfeli FTX, niektórzy spekulują likwidatorzy, ale jest późna piątkowa noc, nietypowa pora na tak gwałtowne ruchy. Niektóre wypłaty są wymieniane z Tether na DAI. Hack czy działania poufnych? 26 milionów tutaj pic.twitter.com/8wWlaE7na9
— foobar (@0xfoobar) 12 listopada 2022
Portfel FTX zamienił 16 milionów USDT na DAI za pośrednictwem zdecentralizowanej wymiany, 1 cal, po tym, jak Tether umieścił ich USDT na czarnej liście. Adres następnie zatwierdził USDT, LINK i setH, a następnie sprzedał USDT i setH.
Ponieważ społeczność kryptograficzna nadal śledziła wypływy i wpływy transakcji portfelowych, stwierdzono również, że portfel zatwierdził LINK o wartości 24 milionów dolarów na CowSwap. Ponadto ten sam portfel również kupił miliony w LIDO, według danych on-chain.
Hack czy praca poufna?
Główny radca prawny FTX US, Ryne Miller, twierdził, że FTX US i FTX.Com przeniosły wszystkie zasoby cyfrowe do chłodni po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości w rozdziale 11. Miller dodał, że proces został przyspieszony, aby złagodzić szkody zaobserwowanych nieautoryzowanych transakcji.
Po złożeniu wniosków o ogłoszenie upadłości na podstawie Rozdziału 11 – FTX US i FTX [dot] com podjęło kroki zapobiegawcze, aby przenieść wszystkie zasoby cyfrowe do chłodni. Tego wieczoru proces został przyspieszony – aby złagodzić szkody po zaobserwowaniu nieautoryzowanych transakcji.
— Ryne Miller (@_Ryne_Miller) 12 listopada 2022
Nieco ponad dwie godziny później, Bitcoin Archive opublikowało na Twitterze najświeższe wiadomości, że „FTX ma „tylne drzwi” wbudowane w swoje oprogramowanie księgowe przez SBF. Ta droga była używana do przenoszenia aktywów o wartości miliardów dolarów bez wywoływania alertów dla pracowników i audytorów zewnętrznych.
ŁAMANIE: FTX miał „tylne drzwi” wbudowane w swoje oprogramowanie księgowe przez SBF, którego używał do przenoszenia miliardów bez wyzwalania alertów dla innych pracowników, audytorów itp. – Reuters
— Archiwum Bitcoin 🗄🚀🌔 (@BTC_Archive) 12 listopada 2022
„Backdoor” został utworzony przy użyciu specjalnego oprogramowania, dając SBF możliwość wykonywania poleceń umożliwiających mu zmianę dokumentacji finansowej firmy bez powiadamiania kogokolwiek.
Co więcej, użycie tego „tylnego wejścia” do przeniesienia 10 miliardów dolarów do Alamedy pozwoliło uniknąć wywoływania zarówno sygnałów ostrzegawczych dotyczących rachunkowości, jak i wewnętrznej zgodności.
Potencjalne konsekwencje prawne
FTX jest przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w sprawie zarządzania i obsługi funduszy klientów. Dzięki temu najnowszemu rozwiązaniu FTX ma więcej pytań, na które należy odpowiedzieć, w miarę postępu analizy wokół dochodzenia SEC.
FTX ogłosiło w piątek wieczorem, że kontrolę nad firmą przejmie znany specjalista od restrukturyzacji, John J. Ray III. Ray III zajmował się likwidacją Enron Corp — firmy zarejestrowanej jako jedna z największych bankructw na świecie.
