fbpx
Połącz się z nami

Cześć, czego szukasz?

Hot News

Brazylijska policja łapie oszustów

Brazylijska policja łapie oszustów

Brazylijska policja łapie oszustów po raz kolejny – tym razem trafiło na jeden z największych kryptowalutowych scamów. Oficjalne dane podają, że system ten oszukał około 7000 ludzi na kwotę o wartości półtora miliarda reali brazylijskich. W przeliczeniu byłoby to ok. 300 milionów USD!

To nie pierwszy raz, gdy brazylijska policja łapie oszustów

Brazylijskim służbom federalnym niemal trzy lata zajęło zebranie materiału dowodowego, który pozwoliłby aresztować prezesa Bitcoin Banco Group – Claudio Olivierę. Mężczyzna, w niektórych kręgach zwany również „Królem Bitcoina” prowadził wspomniane BBG. To podmiot finansowy, który zdobył swoją rynkową pozycję w momencie, gdy popularność kryptowalut była najwyższa. Firma Oliviery proponowała wówczas każdemu zainteresowanemu ogromny zwrot zysków w stosunku do zainwestowanych pieniędzy.

Trzy lata temu Bitcoin Banco Group poinformował, że na ich portfelach nie ma blisko 7000 BTC, które powinny tam być. Firma zawnioskowała wówczas o sądowy nakaz odzyskania środków. To jedyna w swoim rodzaju umowa z brazylijskim rządem – firma zmienia swój system zarządzania środkami i biurokratyczne zasady, dzięki czemu może uniknąć ogłszania upadłości.

Szczególnie interesujący jest fakt, że BBG nawet w tym okresie realizowało swój dotychczasowy wachlarz usług, mimo braku jakichkolwiek informacji na temat walut, które zniknęły. Firma Oliviery odświeżyła swoją platformę i poinformowała swoich użytkowników, że nadal posiadają wszystkie niezbędne środki. Radca prawny, który bronił klientów firmy stwierdził jednak, że wykazywane przez firmę zasoby różniły się od tego, o czym serwis zapewniał użytkowników. Bitcoin Banco Group w żaden sposób nie wyjaśniła tego faktu, co już samo w sobie było podejrzane.

Bitcoin Banco Group pod okiem służb federalnych

Brazylijskie służby federalne postanowiły lepiej przyjrzeć się firmie Bitcoin Banco Group. W tym celu powołano i wyznaczono do tego zadania grupę operacyjnej, w której znalazło się 90 policjantów. Oddział ten dokładnie monitorował działania finansowe przedsiębiorstwa. Odkryto wówczas, że pieniądze użytkowników były przekazywane na prywatne konto Oliviery – w różnych odstępach czasowych.

Doprowadziło to do aresztowania wyżej wymienionego. Na tym się jednak nie skończyło – policja zabezpieczyła również inne aktywa prezesa Bitcoin Banco Group. Były to, między innymi: sprzętowe portfele na cyfrowe waluty, gotówka czy drogie samochody.

Claudio Oliviera stanie przed sądem, oskarżony przede wszystkim o oszustwa finansowe i pranie pieniędzy. Z informacji, które pochodziły od zagranicznych służb wynikało, że Brazylia nie była jedynym państwem, które prowadziło dochodzenie w sprawie Oliviery. Jego działania były badane również przez europejską, a także amerykańską policję. Owe śledztwa również dotyczyły zbliżonych zarzutów.

 

Napisany przez

Kliknij, aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze

Hot News

Media donoszą, że Indie zaczną testować CBDC – a przynajmniej taki plan ma RBI (Reserve Bank of India). Kraj ten już wcześniej przeprowadzał pierwsze...

Hot News

Lewicowi aktywiści i stowarzyszenia studenckie wywołują masowe protesty w Salwadorze. Powodem tych działań jest polityka kraju wobec bitcoina i chęć przyjęcia go w formie...

Ciekawostki

Nowe NFT Sacramento Kings jest już w drodze! Drużyna NBA w swoim oficjalnym oświadczeniu podała informację o wyemitowaniu własnej kolekcji opartej o NFT. Jednym...

Giełda

Sekretarz USA reguluje stablecoiny? Na to się zapowiada. Janey Yellen jest sekretarzem skarbu USA, która ostatnio wypowiadała się na temat regulowania stablecoinów. Konkretnie zaś...

Kryptowaluty

Wielu zdążyło już zapomnieć o tajemniczej grupie hakerów. Nie znaczy to jednak, że oni zniknęli. Na horyzoncie pojawia się nowa kryptowaluta Anonymous. Jak sami...

Giełda

Binance spaliło miliony dolarów – konkretnie chodzi zaś o 16 już kwartalne spalanie BNB, które zakończyło się wczoraj. Jego wartość oszacowano na ponad 393...

Aktualne tematy na forum

ALOHA DEFI: A COMPREHENSIVE REVIE …
GAUGECASH CAN BE THE GO-TO TOKEN …
Another amazing creator Vinnie Ha …

Inwestowanie wsparcie

Inwestowanie

Antony Di Iorio – założyciel Ethereum – porzuca kryptowaluty. Skąd wzięła się tak radykalna decyzja? Di Iorio twierdzi, że jego wybór wynika z potrzeb...

Inwestowanie

Gemini największą giełdą kryptowalut? Tak twierdzi jeden z jej założycieli – Cameron Winklevoss. Jego zdaniem przedsiębiorstwo dąży do tego, by stać się numerem jeden...

Inwestowanie

Specjaliści inwestycyjni z banku Goldman Sachs twierdzą, że Ethereum może przewyższyć BTC pod kątem magazynowania wartości. Ich zdaniem jednak nadal nie jest to poziom,...

Inwestowanie

Choć tamtejszy rząd stale wprowadza nowe regulacje dotyczące giełd, Indie inwestują w kryptowaluty ogromne pieniądze, a cyfrowy rynek stale tam rośnie. Niemal 20 tysięcy...

Inwestowanie

CMC Markets w swojej nowej ofercie proponuje klientom akcje spółek, które zajmują się social mediami, serwisem streamingowym, 5G, cyberbezpieczeństwem w sieci, ale też marihuaną....

Inwestowanie

Amerykańska mennica podjęła decyzję o ograniczeniu dostaw monet wykonanych ze złota i srebra dla autoryzowanych nabywców. Taką informację podał Bloomberg. To konsekwencja trwającej pandemii...

You May Also Like

Kryptowaluty

TenX to odpowiedź singapurskiego teamu na największy problem świata cyfrowych pieniędzy – możliwość dokonywania płatności  przy wykorzystaniu środków zgromadzonych w kryptowalucie. Twórcy tego innowacyjnego projektu...

Kryptowaluty

Rynek kryptowalut na świecie bardzo szybko się rozwija i zmienia. Aby nie pogubić się w wielkiej internetowej sieci warto poznać kilka najpopularniejszych obok Bitcoina,...

Hot News

Od 30 Października trwa mocna dyskusja na temat wiarygodności firmy futurenet i FutureAdPro na facebooku. Od wielu miesięcy w sieci pojawią się informacje na temat piramidy...

Hot News

Aktualny świat dąży do dwóch głównych aspektów. Mowa tutaj o zarabianiu pieniędzy oraz samorozwoju. Istotne jest to, że oba te elementy bardzo często się przeplatają,...