Spis treści
Binance powiedział 12 grudnia, że Reuters fałszywie stwierdził, że Departament Sprawiedliwości USA zamierza ścigać Binance w związku ze zmianami dotyczącymi prania pieniędzy.
W oświadczeniu Binance stwierdził, że Reuters „atakuje nasz niesamowity zespół organów ścigania”, ponieważ firma udostępniła komunikat prasowy wysłany do Reuters. Firma udostępniła również a nowy wpis na blogu koncentruje się na „Walce z przestępczością kryptograficzną”.
Reuters znowu się myli.
Teraz atakują nasz niesamowity zespół organów ścigania. Zespół, z którego jesteśmy niesamowicie dumni – dzięki niemu kryptowaluty są bezpieczniejsze dla nas wszystkich.
Oto pełne oświadczenie, które wysłaliśmy reporterowi, oraz blog o naszym niezwykłym zespole organów ścigania.
— Binance (@binance) 12 grudnia 2022 r
Ogłoszenie pojawia się po kilku zaprzeczeniach ze strony Binance dotyczących historii udostępnionych przez Reuters w ciągu ostatnich kilku miesięcy. W październiku CEO Binance, CZ, zaatakował reportera Reutera, który rzekomo planował pisać historie o swoich dzieciach.
Artykuł Reutera twierdził, że przedstawiciel Binance, Kendall Day, współpracował z Departamentem Sprawiedliwości w sprawie możliwego rozwiązania sprawy poza sądem. Jednak Binance twierdził, że nie współpracował z Departamentem Sprawiedliwości w oświadczeniu wysłanym do Reuters, które jest zawarte w raporcie.
Artykuł Reutersa o dochodzeniu DOJ
Dochodzenie Reutera wykazało, że Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) jest na rozdrożu, aby obciążyć Binance za rzekome ułatwianie prania pieniędzy.
Według Reutersa śledztwo przeciwko Binance dotyczy nielicencjonowanego przesyłania pieniędzy, spisku związanego z praniem brudnych pieniędzy oraz naruszenia amerykańskiej ustawy o tajemnicy bankowej. Wiodąca giełda rzekomo przetwarzała ponad 10 miliardów dolarów płatności dla podmiotów chcących uniknąć amerykańskich sankcji.
Reuters twierdził, że dyrektor generalny Binance, Chanpeng Zhao, narzucił pracownikom surowe zasady zachowania tajemnicy, aby ukryć naruszenie swojej giełdy. Na przykład pracownicy Binance zostali poinformowani, aby komunikowali się za pomocą szyfrowanych komunikatorów i jak najrzadziej korzystali z poczty elektronicznej.
Ponadto Reuters twierdził, że szał rekrutacji Binance w 2021 r., który doprowadził do zatrudnienia czołowych inwestorów rządowych, w tym byłego szefa MLARS, Kendalla Daya, został zainicjowany w celu ochrony jego interesów podczas dochodzeń karnych.
Według Reutera niektórzy prokuratorzy federalni zaangażowani w śledztwo mają istotne dowody, aby postawić Binance w stan oskarżenia. Jednak kierownictwo Sekcji ds. Prania Pieniędzy i Odzyskiwania Aktywów (MLARS) wahało się przed wniesieniem oskarżenia.
„W ostatnich miesiącach prokuratorzy z NCET i biura w Seattle doszli do wniosku, że mają wystarczające dowody, aby przygotować zarzuty nie tylko przeciwko Binance, ale także przeciwko Zhao i niektórym innym dyrektorom…” – dodał Reuters.
Binance walczy z kryptoprzestępczością
W artykule udostępnionym wraz z ogłoszeniem Binance, Tigran Gambaryan, wiceprezes Binance ds.
W artykule stwierdzono, że Binance odpowiedział na ponad „47 000 żądań organów ścigania” od listopada 2021 r. ze „średnim czasem odpowiedzi wynoszącym trzy dni”.
Gambaryan pochwalił zespół ds. bezpieczeństwa w Binance, zwracając uwagę na ich bogate doświadczenie, a także swoje wcześniejsze role w IRS-CI. Dalej twierdził, że:
„Biorąc pod uwagę ludzi, których mamy teraz i narzędzia, którymi dysponujemy, jest prawdopodobnie najsilniejszy w całym sektorze finansowym”.
Artykuł Binance został opublikowany 12 grudnia, tego samego dnia, w którym opublikowano raport Reuters.
Przeczytaj nasz najnowszy raport rynkowy
Głębokie nurkowanie w łańcuchu bitcoinów: BTC spada poniżej globalnych kosztów energii elektrycznej
Cotygodniowe podsumowanie kluczowych wskaźników Bitcoina wpływających na jego ceny na rynku, publikowane w każdy weekend.
