Spis treści
Binance.US odpowiedziało na list opublikowany przez amerykańskich senatorów w dn 2 marca deklarując zgodność i stwierdzając, że odpowie bezpośrednio na pytania.
Binance potwierdza list senatorów
2 marca różni senatorowie twierdzili, że Binance.US angażuje się w „potencjalnie nielegalną” działalność i poprosili firmę o odpowiedź na kilka pytań.
Rzecznik Binance.US powiedział w oświadczeniu dla CryptoSlate:
Z zadowoleniem przyjmujemy współpracę z decydentami i czekamy na odpowiedź [senators’] upraszanie.
Rzecznik dodał, że Binance.US jest „pewny siły [its] operacji”, w tym procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i innych programów zgodności.
Binance.US opisał również dwie zasady, których przestrzega: powiedział, że utrzymuje rezerwy 1:1 (opisane gdzie indziej co oznacza, że firma ma wystarczającą ilość krypto do pokrycia sald wszystkich użytkowników) i twierdzi, że nie pożycza ani nie handluje środkami klientów.
Senatorowie proszą o garść danych
Prawodawcami odpowiedzialnymi za oryginalny list są senatorowie Elizabeth Warren (D-Mass.), Chris Van Hollen (D-Md.) i Roger Marshall (R-Kan.).
W ich liście zarzuca się, że Binance.US próbowało ominąć amerykańskie organy regulacyjne, ułatwiało pranie pieniędzy i unikanie sankcji oraz brakowało przejrzystości.
Senatorowie w szczególności poprosili Binance.US i spółki zależne Binance o dostarczenie zestawień bilansowych, danych użytkowników z USA oraz informacji o programie „Know-your-customer” (KYC) i AML.
List pyta również o relacje między Binance.US i Binance oraz o oświadczenia anty-KYC CEO Binance, Changpeng Zhao. Dodatkowo prosi o informacje na temat rzekomego dokumentu strategicznego „Tai Chi” Binance, który ma opowiadać się za stworzeniem podmiotu wyrażającego fałszywe zainteresowanie zagranicznymi przepisami.
List senatorów nie odnosił się konkretnie do ostatnich kontrowersji wokół domniemanych transferów Binance.US do firmy handlowej Merit Peak. Jednak w liście poproszono Binance.US o listę platform z siedzibą w USA, które korzystały z jego usług – pytanie, które przypuszczalnie rzuciłoby nieco światła na jego wcześniejsze relacje z Merit Peak.
Wcześniej, 18 lutego, senator Roger Marshall powiedział, że Kongres USA może przeprowadzić dochodzenie w sprawie Binance.US w sprawie Merit Peak i innych kwestii.
