Spis treści
Dyrektorzy Dimplx stwierdzili, że roczny raport Binance za rok 2020 dla brytyjskiej spółki zależnej był niedokładny, ponieważ nie zawierał dokładnych informacji o charakterze działalności giełdy, przychodach, aktywach i zobowiązaniach, Financial Times zgłoszone 12 października
Według raportu, nieścisłości zostały zgłoszone w przypadku podmiotu ułatwiającego przetwarzanie płatności, Binance Digital, zarejestrowanego w Wielkiej Brytanii w 2019 r. Dimplx jest właścicielem 20% tej firmy, a Changpeng Zhao jest udziałowcem większościowym.
Problem
Zgłoszenie Binance podobno twierdziło, że konto Binance Digital zawierało około 100 milionów funtów w gotówce i saldach bankowych do końca 2020 r. W zgłoszeniu stwierdzono również, że taka sama kwota była należna wierzycielom.
Dyrektorzy Dimplx twierdzili, że 100 milionów funtów to salda utrzymywane dla klientów Binance Digital, którzy odwiedzili stronę Binance.com. W związku z tym do środków zostanie naliczona opłata transakcyjna.
Firma kontynuowała, że w sprawozdaniu finansowym giełdy za rok 2020 fałszywie stwierdzono „zerowy obrót lub opłaty w związku z jakimikolwiek transakcjami przeprowadzonymi z dowolnym klientem w ciągu roku obrotowego”.
Financial Times poinformował, że Binance Digital nie zapłacił w tym roku żadnego podatku.
Binance, związek Dimplx zepsuty
Relacje Binance z Dimplx pogorszyły się. Obie firmy rozpoczęły brytyjską spółkę joint venture w 2019 r., a dyrektor Dimplx Simon Dingle zasiadał w zarządzie Binance Digital do grudnia 2020 r.
Dimplx ujawnił zamiar pozwania giełdy w związku z ich kontaktami biznesowymi. Firma nie ujawniła swoich roszczeń.
Rzecznik giełdy podobno powiedział:
„W świetle groźby sporu ze strony akcjonariuszy mniejszościowych Binance nie jest w stanie w pełni odpowiedzieć na zarzuty. Rozumiemy jednak, że akcjonariusze mniejszościowi są rozczarowani, że wspólne przedsięwzięcie nie przyniosło owoców.”
Binance stoi w obliczu brytyjskiej kontroli regulacyjnej
Brytyjski Urząd ds. Postępowania Finansowego miał ostrzeżony mieszkańców o korzystaniu z BInance, ponieważ nie dostarczył on podstawowych informacji o swojej działalności. Regulator zabronił również giełdzie prowadzenia jakiejkolwiek działalności na terenie Wielkiej Brytanii bez jej pisemnej zgody.
Jednak rygorystyczny nadzór regulacyjny został również rozszerzony na inną wiodącą giełdę FTX, która według regulatora działa bez zezwolenia w kraju.
