Spis treści
Binance połączył środki użytkowników z funduszami korporacyjnymi w 2020 i 2021 r., Reuters zgłoszone 23 maja, powołując się na trzech anonimowych informatorów. Jedno ze źródeł twierdziło, że miliardy dolarów były przemieszane na rachunkach Binance w Silvergate Bank, a mieszanie odbywało się niemal codziennie.
Reuters nie mógł zweryfikować całkowitych danych, ale podobno przejrzał wyciąg bankowy, który wykazał, że firma wymieszała 20 milionów dolarów z konta firmowego z 15 milionami dolarów z konta, które otrzymało środki użytkowników 10 lutego 2021 r.
Dyrektor ds. komunikacji Binance, Patrick Hillmann obalone twierdzeń w historii Reutera, nazywając ją „teorią spiskową” bez „zerowych dowodów”.
W oświadczeniu dla agencji Reuters rzecznik Binance, Brad Jaffe, powiedział:
„Konta te nie były używane do przyjmowania depozytów użytkowników; były używane w celu ułatwienia zakupów użytkownikom [of crypto]. W żadnym momencie nie było mieszania, ponieważ są to w 100% fundusze korporacyjne”.
Jaffe wyjaśnił dalej, że kiedy użytkownicy wysyłali pieniądze na odpowiednie konta, nie wpłacali środków, ale zamiast tego kupowali stablecoina BUSD z giełdy. Dodał, że ten proces był „dokładnie taki sam, jak zakup produktu od Amazon”.
Łączenie funduszy poprzez konwersję ich na kryptowaluty
Zgodnie z dokumentami zweryfikowanymi przez Reuters, przychody firmy Binance trafiły na konto Silvergate prowadzone przez spółkę holdingową giełdy na Kajmanach, Binance Holdings. Z drugiej strony, zgodnie z raportem, środki użytkowników trafiły na konto Silvergate firmy Key Vision Development z siedzibą na Seszelach, kontrolowanej przez CEO Binance, Changpeng Zhao.
Binance łączył środki klientów z przychodami firmy na trzecim koncie Silvergate należącym do firmy z Kajmanów, kontrolowanej przez Zhao. Według źródeł Reutera środki z tego konta zostały przeliczone na BUSD. Binance przekształcił 18 miliardów dolarów w BUSD między styczniem 2020 a grudniem 2021, wynika z danych blockchain.
Konwersja środków na krypto mogła potencjalnie pozwolić Binance na wprowadzenie w błąd władz co do ich zobowiązań podatkowych, jak wynika z raportu Reuters. Jedno ze źródeł dodało, że Zhao zamienił środki na BUSD, ponieważ nie ufa bankom.
Osoba posiadająca wiedzę na temat Binance na poziomie grupy powiedziała, że była też inna motywacja: Zhao nie ufał bankom z powodu obaw, że mogą zamrozić konta jego firmy, on powiedział kiedyś w wywiadzie.
